证券代码：002482          证券简称：广田集团          公告编号：2022-002



                   深圳广田集团股份有限公司
               第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于 2022 年 1 月 7 日以通讯表决的方式在公司会议室召开。
    召开本次会议的通知已按《公司章程》规定的时间以电子邮件的方式通知各
位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、
董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事 9 名，实际参加
的董事 9 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
    一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过
《关于再次向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，公司董事叶嘉铭、叶远
东回避表决。
    为满足公司正常经营资金需求，保障公司经营的不时之需，公司（含控股子
公司、孙公司）拟向控股股东广田控股集团有限公司申请总额度不超过2.8亿元
人民币的借款，借款年利率不超过6%，借款期限不超过1年，到期前，经双方协
商一致可以展期。如公司未按期还款，则自逾期之日起，按借款利率上浮30%的
逾期利率按实际逾期天数计收罚息。具体借款金额及借款期限以双方签订的借款
协议为准，公司可以根据实际经营情况在借款期内及借款额度内连续、循环使用。
    《关于再次向控股股东申请借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告
                                     深圳广田集团股份有限公司董事会
                                           二〇二二年一月八日