证券代码：002482        证券简称：广田集团        公告编号：2022-016



                    深圳广田集团股份有限公司
               2022年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年3月23日14:30
    （2）网络投票时间：2022年3月23日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年3月23
日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的开始投票的时间为2022年3月23日上午9:15，结束时间为2022年3
月23日下午15:00。
    2、现场会议地点：深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议
室（深圳市罗湖区深南东路2098号公司会议室）。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长范志全先生
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 150,356,626 股，占上市公司总
股份的 9.7807％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,410,000 股，占
上市公司总股份的 0.1568％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 147,946,626
股，占上市公司总股份的 9.6239％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 1,505,528 股，占上市公司
总股份的 0.0979％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 1,505,528
股，占上市公司总股份的 0.0979％。
    因新冠疫情原因，公司本次会议采用现场结合视频方式召开，公司董事、监
事、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。
    三、提案审议及表决情况
    经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
    1、 审议通过 《关于债权转让暨关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意 150,335,926 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9862％；反对 20,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 1,484,828 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6251％；反对
20,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3749％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    公司控股股东广田控股集团有限公司及其关联人已回避表决。

    四、律师出具的法律意见书

    北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表刘洪羽、方诗雨通过视频和现场相
结合的方式参加并见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东
大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法
资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。



    五、备查文件
    1、《深圳广田集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
    2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告
                                        深圳广田集团股份有限公司董事会
                                               二〇二二年三月二十四日