证券代码：002482          证券简称：广田集团         公告编号：2022-023



                     深圳广田集团股份有限公司

                   第五届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于
2022年4月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于
2022年4月17日以电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席王
宏坤先生主持，会议应参加监事3名，出席监事3名，董事会秘书列席会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会
监事认真审议表决，形成如下决议：
    一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司<2021 年度监事会工作报告>的议案》。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    《2021 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司<2021 年度财务决算报告>的议案》。
    根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）审
计数据，公司2021年/2021年末主要会计数据和财务指标情况为：
    截至2021年12月31日，公司总资产1,621,895.93万元，负债总额
1,568,457.34万元，归属于母公司股东的所有者权益52,475.79万元 。
    2021年，公司实现营业总收入803,638.87万元，比上年同期下降34.38%；实
现营业利润-594,437.90万元，比上年同期下降604.83%；实现归属于母公司所有
者的净利润-558,805.85万元，比上年同期下降612.51%。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司<2021 年度报告及其摘要〉的议案》。
    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2021 年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定。2021 年度报告及其摘要内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《2021年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司<2022年第一季

度报告>的议案》。
    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2022 年第一季度报告全文及正
文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    五、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司 2021 年度利润分配预案的议案》。
    监事会经核查认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司的利润分配政策
和实际经营情况，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的
相关规定。公司 2021 年度不进行利润分配，保证了公司经营发展的资金需求， 有
利于保障公司和全体股东的长远利益。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    六、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司<2021 年度内部控制评价报告〉的议案》。
    经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，内部控制体
系符合相关法律法规的要求，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作
用。公司内部控制自我评价报告较为客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。但公司的内部控制在执行上尚存在不足，尤其是在目前流动性压力加剧
的非常时期，公司更应重视内部控制，加强对内部控制制度落实情况的检查和监
督，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查。
    公司《2021 年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于确认
公司2021年度监事薪酬的议案》。
    公司监事 2021 年度薪酬详见公司 2021 年年度报告。年度报告全文详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    八、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于为
子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》。
    《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的公告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    九、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2022
年度日常关联交易预计的议案》。
    监事会经核查认为：公司及子公司本次关联交易事项系出于生产经营需要，
已经履行了相关法律法规规定的审议程序，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公
允的原则，符合公司和全体股东的利益。
    《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
   十、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
   《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    十一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》。
    经审议，监事会认为控股股东广田控股集团有限公司一直以来大力支持公司
的经营发展，并长期为公司提供财务支持。本着进一步巩固公司融资能力的目的，
且为保障公司利益，公司为广田控股提供担保的同时，由广田控股提供反担保。
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信
息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    十二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
董事会<对公司 2021 年度带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见审
计报告涉及事项的专项说明>的议案》。
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告进行了
审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告
（众环审字（2022）1110064 号）。根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规
定和要求，公司监事会发表意见如下：
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带与持续经营相关的
重大不确定性段落的无保留意见审计报告，揭示了公司 2021 年度的财务状况及
经营风险。
    公司监事会同意董事会关于对 2021 年度带与持续经营相关重大不确定性段
落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明、支持董事会为改善公司的持续经
营能力所采取的积极措施，监事会将持续关注监督董事会和管理层相关工作的推
进情况，切实维护公司及全体股东的合法权益。
    十三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
补充审议公司对外提供担保的议案》。
    《关于补充审议公司对外提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
特此公告


           深圳广田集团股份有限公司监事会
                二○二二年四月二十九日