证券代码：002482        证券简称：广田集团        公告编号：2022-039



                    深圳广田集团股份有限公司
                    2021年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）14:30
    （2）网络投票时间： 2022年5月20日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年5月20
日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的具体时间为：2022年5月20日上午09:15至2022年5月20日下午
15:00期间的任意时间。
    2、现场会议地点：深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议
室（深圳市罗湖区深南东路2098号公司会议室）
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长范志全先生
    6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范
性文件的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 17 人，代表股份 958,540,075
股，占上市公司总股份的 62.3530％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人
4 人，代表股份 821,798,398 股，占上市公司总股份的 53.4580％。通过网络投票
的股东 13 人，代表股份 136,741,677 股，占上市公司总股份的 8.8950％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 36,443,279 股，占上市公
司总股份的 2.3706％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 34,270,000
股，占上市公司总股份的 2.2293％。通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份
2,173,279 股，占上市公司总股份的 0.1414％。
    公司本次会议采用现场结合视频方式召开，公司全体董事、全体监事、董事
会秘书出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。
    三、提案审议及表决情况
    经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
    1、 审议通过 《公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
    总表决情况：
    同意 958,376,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9830％；反对
163,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0170％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 36,280,179 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5525％；反对
163,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4475％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》
    总表决情况：
    同意 958,372,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825％；反对
167,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 36,275,679 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5401％；反对
167,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4599％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
    总表决情况：
    同意 958,372,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825％；反对
163,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0170％；弃权 4,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 36,275,679 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5401％；反对
163,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4475％；弃权 4,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0123％。
    4、审议通过《公司〈2021 年度报告及其摘要〉的议案》
    总表决情况：
    同意 958,376,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9830％；反对
163,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0170％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 36,280,179 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5525％；反对
163,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4475％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 958,376,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9830％；反对
163,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0170％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 36,280,179 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5525％；反对
163,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4475％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过《关于确认公司非独立董事 2021 年度薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 958,376,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9830％；反对
163,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0170％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 36,280,179 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5525％；反对
163,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4475％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 958,376,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9830％；反对
163,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0170％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 36,280,179 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5525％；反对
163,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4475％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
    总表决情况：
    同意 958,376,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9830％；反对
163,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0170％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 36,280,179 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5525％；反对
163,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4475％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 958,376,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9830％；反对
163,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0170％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 36,280,179 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5525％；反对
163,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4475％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    10、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    总表决情况：
    同意 136,578,577 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8807％；反对
163,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1193％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 2,010,179 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.4952％；反对
163,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.5048％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    公司控股股东广田控股集团有限公司及其关联人已回避表决。
    11、审议通过《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意 134,588,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4255％；反对
2,152,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5745％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 20,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9341％；反对 2,152,979
股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0659％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    公司控股股东广田控股集团有限公司及其关联人已回避表决。
    12、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    总表决情况：
    同意 958,372,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825％；反对
167,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 36,275,679 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5401％；反对
167,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4599％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    13、审议通过《关于补充审议对外提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 958,372,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825％；反对
163,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0170％；弃权 4,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 36,275,679 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5401％；反对
163,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4475％；弃权 4,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0123％。
    四、律师出具的法律意见书

    北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表陈家旺、付青通过现场的方式参加
并见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具
备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股
东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、《深圳广田集团股份有限公司2021年度股东大会决议》；
    2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2021
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
           深圳广田集团股份有限公司董事会
                 二〇二二年五月二十一日