证券代码：002482           证券简称：广田集团           公告编号：2022-045



                     深圳广田集团股份有限公司
                第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2022 年 6 月 2 日以通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2022 年 5 月 30 日以电子邮件的方式通知各位董
事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董
事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事 9 名，实际参加的
董事 9 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
       一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更
公司住所及修订《公司章程》的议案》。
    公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程修订对照表》见附件。
    修订后的《深圳广田集团股份有限公司章程》请参见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开
公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
    本次董事会决议于2022年6月20日14:30召开公司2022年第二次临时股东大
会。
    《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告
                                     深圳广田集团股份有限公司董事会
                                               二〇二二年六月三日
     附件：

                      公司章程修订对照表
     根据《公司法》的有关规定，结合公司实际需要，公司拟对《公
司章程》部分条款进行修订，修订内容如下：
序
              原《公司章程》条款                    修订后的《公司章程》条款
号

                                                 第五条   公司住所：深圳市罗湖区笋
         第五条   公司住所：深圳市罗湖区深
                                             岗街道田心社区红岭北路2188号广田大厦
     南东路2098号。
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                                             30层
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     除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。