证券代码：002482        证券简称：广田集团        公告编号：2022-054



                    深圳广田集团股份有限公司
               2022年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年6月20日（星期一）14:30
    （2）网络投票时间：2022年6月20日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年6月20
日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的具体时间为：2022年6月20日上午09:15至2022年6月20日下午
15:00期间的任意时间。
    2、现场会议地点：深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议
室（深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室）
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长范志全先生
    6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范
性文件的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 792,788,699 股，占上市公司总
股份的 51.5709％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 790,493,148 股，
占上市公司总股份的 51.4216％。通过网络投票的股东 25 人，代表股份 2,295,551
股，占上市公司总股份的 0.1493％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 28 人，代表股份 27,094,601 股，占上市公
司总股份的 1.7625％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 24,799,050
股，占上市公司总股份的 1.6132％。通过网络投票的中小股东 25 人，代表股份
2,295,551 股，占上市公司总股份的 0.1493％。
    公司本次会议采用现场结合视频方式召开，公司全体董事、全体监事、董事
会秘书出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。
    三、提案审议及表决情况
    经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
    1、 审议通过 《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 792,074,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9099％；反对
484,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0611％；弃权 230,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0291％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 26,380,001 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3626％；反对
484,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7867％；弃权 230,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8507％。
    四、律师出具的法律意见书

    北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表陈家旺、李依伦通过现场的方式参
加并见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人
具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次
股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、《深圳广田集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
    2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2022
年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告
                                       深圳广田集团股份有限公司董事会
                                             二〇二二年六月二十一日