证券代码：002482               证券简称：ST广田               公告编号：2022-078



                      深圳广田集团股份有限公司
               第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于 2022 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件的方式通知各位董
事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董
事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事 9 名，实际参加的
董事 9 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议
公司<2022年半年度报告>及摘要的议案》。
    《2022年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    《 2022 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告


                                            深圳广田集团股份有限公司董事会
                                                二〇二二年八月二十六日