证券代码：002482        证券简称：ST广田        公告编号：2022-102



                    深圳广田集团股份有限公司
               2022年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年11月18日（星期五）14:30
    （2）网络投票时间：2022年11月18日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年11月18
日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的具体时间为：2022年11月18日上午9:15至2022年11月18日下午
15:00期间的任意时间。
    2、现场会议地点：公司会议室(深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路
2188号广田大厦30层)
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长范志全先生
    6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范
性文件的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 779,933,998 股，占公司总股份
的 50.7347％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 776,546,248 股，占公
司总股份的 50.5143％。通过网络投票的股东 32 人，代表股份 3,387,750 股，占
公司总股份的 0.2204％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 34 人，代表股份 14,239,900 股，占公司总
股份的 0.9263％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 10,852,150
股，占公司总股份的 0.7059％。通过网络投票的中小股东 32 人，代表股份
3,387,750 股，占公司总股份的 0.2204％。
    公司本次会议采用现场结合视频方式召开，公司全体董事、全体监事、董事
会秘书出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。
    三、提案审议及表决情况
    经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
    1、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 778,854,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8616％；反对
1,079,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1384％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 13,160,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.4192％；反对
1,079,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.5808％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 778,849,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8610％；反对
1,084,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1390％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 13,155,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.3876％；反对
1,084,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6124％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 778,849,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8610％；反对
1,079,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1384％；弃权 4,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 13,155,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.3876％；反对
1,079,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.5808％；弃权 4,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0316％。
    4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 778,854,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8616％；反对
1,079,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1384％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 13,160,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.4192％；反对
1,079,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.5808％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 778,844,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8603％；反对
1,084,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1390％；弃权 5,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 13,150,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.3490％；反对
1,084,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6124％；弃权 5,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0386％。
    四、律师出具的法律意见书

    北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表陈家旺、方诗雨通过现场的方式参
加并见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人
具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次
股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、《深圳广田集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》；
    2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2022
年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告
                                          深圳广田集团股份有限公司董事会
                                                二〇二二年十一月十九日