深圳广田集团股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告
深圳广田集团股份有限公司
独立董事刘标 2022 年度述职报告
各位股东及股东代表：
2022 年，本人作为深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市
公司独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》
的要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司
2022 年召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，
利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发挥独立董事的独立作用。现
将本人 2022 年度独立董事工作报告如下：
一、参加会议情况
2022年度，本人共参加公司召开的七次董事会，组织召开四次董事会审计委
员会会议，参加一次董事会提名委员会会议，两次董事会薪酬与考核委员会会议，
会前均仔细审阅了相关资料，会议中参与讨论，积极交流，谨慎表决，对董事会
审议通过的所有议案都无异议，均投赞成票。
（一）出席董事会会议情况
报告期内，董事会召开会议次数 7
其中：现场方式召开会议次数 1
通讯方式召开会议次数 6
应出席 现场出 通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 具体职务
次数 席次数 加会议次数 席次数 次数 亲自出席会议
刘标 独立董事 7 1 6 0 0 否
（二）召集、参加董事会各专门委员会以及履职情况
1、在第五届董事会各专门委员会的任职情况
独立董事姓名 任职情况
深圳广田集团股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告
第五届董事会审计委 第五届董事会提名委 第五届董事会薪酬
员会 员会 与考核委员会
刘标 主任委员 委员 委员
2、召集、参加公司董事会各专门委员会情况
本年度，本人组织召开四次董事会审计委员会会议，参加一次董事会提名委
员会会议，两次董事会薪酬与考核委员会会议，并严格按照各委员会工作细则规
定审议相关议案，参与定期报告审议，审定高管薪酬与考核方案，审查确认公司
董事、高级管理人员薪酬等事项。
3、本人担任董事会审计委员会主任委员的履职情况
本人作为第五届董事会审计委员会的主任委员，严格按照《董事会审计委员
会实施细则》等有关规定积极履行职责，参加相关会议，本年度内听取了内部审
计部门的工作汇报，对公司续聘会计师事务所进行了审核，在年度报告审计期间
就公司年报审计时间安排、年报初步审计意见等与会计师事务所进行沟通，要求
公司财务部门及会计师根据业务实际情况做好公司财务核算及审计工作，督促会
计师按计划提交报告，审核公司定期报告，切实履行审计委员会工作职责，强化
了公司董事会决策功能。
4、本人担任董事会提名委员会委员的履职情况
本人作为董事会提名委员会的委员，严格按照《董事会提名委员会实施细则》
等有关规定积极履行职责，参加相关会议，对公司董事、监事、高级管理人员在
2022年度的履职情况进行监督，未发现存在《公司法》及相关法律法规规定禁止
担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
5、本人担任董事会薪酬与考核委员会委员的履职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会的委员，在2022年度严格按照《董事会薪
酬与考核委员会实施细则》等有关规定积极履行职责，参加了相关会议，本年度
内，对公司董事、高管人员进行了考核，确认了2021年度公司董事、高级管理人
员薪酬实施方案，并对公司薪酬制度执行情况进行监督，核实公司年度报告中关
于董事、监事、高级管理人员薪酬披露的真实性、准确性和完整性；参与讨论了
公司薪酬制度执行情况事宜。
二、发表独立意见的情况
深圳广田集团股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告
2022年度，本人详细了解了公司运作情况，就提交董事会审议的议案均进行
了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对涉及关联交易、内
部控制、利润分配以及续聘审计机构等发表独立意见。本年度本人发表了事前认
可意见、独立意见共20项，具体时间、事项以及意见类型如下：
意见
序号 时间 会议届次 事项
类型
关于再次向控股股东申请借款暨关联交易
第五届董事 同意
2022 年 1 的事前认可意见
1 会第八次会
月7日 关于再次向控股股东申请借款暨关联交易
议 同意
的独立意见
第五届董事 关于债权转让暨关联交易的事前认可意见 同意
2022 年 3
2 会第九次会
月4日 关于债权转让暨关联交易的独立意见 同意
议
对《关于为公司控股股东提供担保暨关联交
同意
易的议案》的事前认可意见
对《关于2022年度日常关联交易预计的议
同意
案》的事前认可意见
关于公司2021年度非独立董事、高级管理人
同意
员薪酬的独立意见
关于公司2021年度利润分配预案的独立意
同意
见
关于公司2021年度内部控制评价报告的独
同意
第五届董事 立意见
2022 年 4
3 会第十次会 关于公司累计和当期对外担保情况的专项
月27日 同意
议 说明和独立意见
关于2021年度公司控股股东及其他关联方
同意
占用公司资金情况的专项说明和独立意见
关于为公司控股股东提供担保暨关联交易
同意
的独立意见
关于公司2022年度日常关联交易预计的独
同意
立意见
关于对公司2021年度带与持续经营相关重
大不确定性段落的无保留意见审计报告涉 同意
及事项的独立意见
对《关于终止2021年度非公开发行A股股票
第五届董事 事项及撤回申请文件的议案》的事前认可意 同意
2022 年 5
4 会第十一次 见
月14日
会议 对《关于终止2021年度非公开发行A股股票
同意
事项及撤回申请文件的议案》的独立意见
2022 年 7 公 司 2021 年 关于对公司2021年年报问询函相关事项的
5 同意
月8日 年报问询函 核查意见
深圳广田集团股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告
相关事项
第五届董事
2022 年 8 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
6 会第十三次 同意
月24日 公司对外担保情况的专项说明与独立意见
会议
对《关于续聘会计师事务所的议案》的事前
第五届董事 同意
2022 年 10 认可意见
7 会第十四次
月27日 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通
会议 同意
合伙)为公司2022年度审计机构的独立意见
三、对公司现场调查情况
2022 年度，本人利用参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会的时间，
前往公司了解情况，日常通过电话、邮件等渠道与公司其他董事、公司管理层积
极沟通咨询，及时获悉公司内部控制、日常经营与财务状况，有效履行独立董事
职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2022年，本人积极、有效地履行了独立董事及董事会各专门委员会委员的职
责，继续严防公司有触碰法律法规、有损害公司及股东利益特别是中小股东利益
的行为,保持与公司有关人员进行沟通与交流，并进行现场调查，获取做出决策
所需的资料。
本人认真审阅公司历次董事会的各项议案，特别是有关利润分配、对外担保、
关联交易、聘任会计师事务所等重大事项，认真谨慎地发表独立意见，以保护全
体股东特别是中小股东的利益。
通过公司组织的有关培训，进一步了解了证监会、交易所最新的监管政策和
法律法规，尤其是涉及到上市公司法人治理结构、规范运作、保护社会公众股股
东权益等规则的认识和理解，切实加强对公司全体股东，特别是中小股东合法权
益的保护，进一步提升履职能力。
本人关注到公司受第一大客户影响，出现债务逾期并出现大额亏损。请公司
注意单一大客户风险，尽快化解债务危机。
五、其他工作情况
2022 年，本人没有提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等
情况发生。
2023 年，本人将继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
等对独立董事的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，并利用自己的专业知识和经
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验为公司的发展战略、内部控制、优化管理等方面提供更多建设性的建议，为董
事会的决策提供参考意见，加强与其他董事、监事以及管理层的沟通，积极有效
地履行独立董事的职责，维护中小股东的利益。
六、本人联系方式
电子信箱：liubiao68@126.com
【以下无正文】
深圳广田集团股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告
【本页无正文，为深圳广田集团股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告签字
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独立董事：
刘标
二〇二三年四月二十七日