证券代码：002486                   证券简称：嘉麟杰               公告编号：2018-058



                     上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

                   第四届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



       上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 14 日
以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第二十五次会
议的通知。本次会议于 2018 年 9 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。
会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，符合《公司法》及公司《章程》的相
关规定。会议由董事长刘冰洋先生主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决
议：

       一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

     鉴于马红女士申请辞去公司董事、战略委员会委员职务，张开彦先生申请辞
去公司董事、董事会秘书、战略委员会委员职务，经董事会审议，同意补选谢国
忠先生、谢俊先生、潘国正先生为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过
之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本次补选公司董事事项尚需股东大会审议通过后生效，补选谢国忠先生、谢
俊先生、潘国正先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任董事的人数超过公司董事总数二分之一的情形，符合相关
规定的要求。

       二、审议通过了《关于聘任谢俊先生为公司副总经理的议案》

       经总经理提名，董事会审议, 同意聘任谢俊先生担任公司副总经理，任期自
董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     议 案 一 及 议 案 二 详 见 2018 年 9 月 27 日 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》披露的《关于公司董事及高级管理人员变更的公告》（公告编号：
2018-059）。

     三、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

     公司定于 2018 年 10 月 12 日 14:30，在北京市海淀区复兴路甲 23 号院东旭
大厦综合会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议以上需提交公司股
东大会审议的相关议案。

     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     详见 2018 年 9 月 27 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信
息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关
于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-060）。

     独立董事对相关事项发表了独立意见。

     四、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

     2、深圳证券交易所要求的其他文件。



     特此公告。



                                       上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
                                                       2018 年 9 月 27 日