证券代码：002486            证券简称：   嘉麟杰           公告编号：2018-059



                      上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

                 关于公司董事及高级管理人员变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到董事马红女
士、董事及董事会秘书张开彦先生的书面辞职报告，由于个人原因，马红女士申
请辞去公司董事、战略委员会委员职务，张开彦先生申请辞去公司董事、董事会
秘书、战略委员会委员职务。马红女士、张开彦先生本次辞职后将不在公司担任
任何职务。
    截至本公告日，马红女士、张开彦先生未持有公司股份，也不存在按照相关
监管规定应履行而未履行的任何承诺。依照相关法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定，马红女士、张开彦先生的辞职报告自送达董事会之日起生效, 马红
女士、张开彦先生辞职不会对公司的正常生产经营产生不利影响。马红女士、张
开彦先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，
公司及董事会对马红女士、张开彦先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷
心的感谢！
    为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事
长刘冰洋先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照法律、法规和《公司章程》
的有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
    公司董事长刘冰洋先生代行董事会秘书职责期间，具体联系方式如下：
    电话：010-68297034
    传真：010-68297034
    邮箱：liuby@challenge-21c.com
    地址：北京市海淀区复兴路甲 23 号临 5 院东旭大厦
    根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，为了
保证公司日常运作及经营管理工作的开展，2018 年 9 月 26 日召开第四届董事会
第二十五次会议，经公司董事会审议，通过了《关于补选公司董事的议案》，董
事会一致同意提名谢国忠先生、谢俊先生、潘国正先生担任公司董事，任期自股
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东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，该议案尚需提交股
东大会审议；经公司董事会审议，通过了《关于聘任谢俊先生为公司副总经理的
议案》，同意聘任谢俊先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至
公司第四届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事就董事及高级管理人员变更的事项发表了同意的独立意见，相
关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    谢国忠先生、谢俊先生、潘国正先生的简历见附件。


    特此公告。
                                         上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会


                                                           2018 年 9 月 27 日
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附件 1：谢国忠先生简历
    谢国忠，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京工
业大学，硕士研究生学历，中国注册会计师、注册税务师、注册评估师、高级会
计师。曾在江西新余钢铁公司、北京当升材料科技股份有限公司、北京普拓投资
基金管理有限公司任职，现任东旭集团有限公司副总裁。
    截至公告日，谢国忠先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国
证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。谢国忠先生未持有公司股份,与公司实
际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以
上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院 “失信被执行人”，不
存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的处罚。
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附件 2：谢俊先生简历
    谢俊，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学金融学
硕士。2004 年 8 月至 2007 年 4 月就职于普华永道会计师事务所审计部；2007
年 5 月至 2009 年 4 月就职于中国银河证券股份有限公司投资银行部；2009 年 5
月至 2011 年 1 月就职于安信证券股份有限公司投资银行部；2011 年 2 月至 2017
年 2 月就职于瑞信方正证券有限责任公司投资银行部；2017 年 3 月至 2018 年 9
月就职于东旭集团有限公司投资一本部。
    截至公告日，谢俊先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证
监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查等。谢俊先生未持有公司股份,与公司实际控制
人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公
司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院 “失信被执行人”，不存在《公
司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的处罚。
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附件 3：潘国正先生简历
    潘国正，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工商大学
工商管理学硕士，高级会计师。2007 年 12 月至 2013 年 12 月任三一集团下属全
资子公司三一重型能源装备有限公司财务部长、财务总监；2014 年 1 月至 2015
年 5 月任三一重工股份有限公司证券部总监兼证券事务代表；2015 年 5 月至 2018
年 7 月任东旭集团有限公司财务管理本部财务管理中心总经理、财务管理本部副
本部长；2018 年 7 月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司财务总监。
    截至公告日，潘国正先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国
证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。潘国正先生未持有公司股份,与公司实
际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以
上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院 “失信被执行人”，不
存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的处罚。