嘉麟杰：独立董事2018年度工作报告2019-03-28
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
独立董事 2018 年度工作报告
作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2018
年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等有关法律、规范性文件的规定以及公司《章程》
和《独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议
董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地维护了社会公众股股
东的合法权益。现将2018年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议及投票情况
1、公司召开会议次数
（1）2018年度公司召开了14次董事会。
（2）2018年度公司召开4次股东大会。
2、本人出席董事会会议情况
2018年公司共召开了14次董事会会议，本人亲自出席了全部14次会议。
2018年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，
没有反对、弃权的情况。
3、本人出席股东大会情况
报告期内，公司召开股东大会共4次，本人亲自出席了全部4次会议，并就投
资者关心的部分议题给出了客观、中肯的意见。
二、发表独立意见情况
1、2018 年 2 月 6 日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第十六次会
议审议的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》进行了认真的核查，并
发表了独立意见。
2、2018 年 3 月 28 日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第十七次
会议审议的董事长兼总经理辞职，补选董事及聘任总经理的情况进行了认真核查，
并就有关情况发表了独立意见。
3、2018 年 4 月 16 日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第十九次
1/9
会议审议的公司 2017 年度税后利润分配、公司 2017 年度内部控制情况、2017
年度公司日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易计划、续聘 2018 年度审计
机构、公司会计政策变更、公司董事、高级管理人员薪酬、公司 2017-2019 年股
东回报规划、2017 年度公司对外担保及关联方占用资金等情况进行了认真核查，
并就有关情况发表专项说明及独立意见。
4、2018年5月29日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第二十一次会
议审议的《关于提前兑付“14嘉杰债”未偿付本金及利息款的议案》进行了认真
的审阅和核查，并发表了独立意见。
5、2018年7月31日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第二十二次会
议审议的聘任财务总监的情况进行了认真的核查，并发表了独立意见。
6、2018年8月16日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第二十三次会
议审议的《关于公司暂不申请高新技术企业资格的议案》进行了认真的核查，并
发表了独立意见。
7、2018年8月27日，本人与其他独立董事一起对2018年1-6月公司控股股东
及其他关联方资金占用和对外担保的情况进行了认真的核查，并就有关情况发表
专项说明及独立意见。
8、2018年9月26日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第二十五次会
议审议的关于补选公司董事，聘任公司副总经理事项进行了认真的核查，并就有
关情况发表了独立意见。
9、2018年10月12日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第二十六次
会议审议的聘任董事会秘书的事项进行了认真的核查，并发表了独立意见。
10、2018年12月4日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第二十八次
会议审议的补选公司董事、新增2018年度日常关联交易计划、公司2019年度日常
关联交易计划、会计政策变更等情况进行了认真审核，并发表了独立意见。
三、在董事会专业委员会的履职情况
在报告期内，本人在董事会下设提名与薪酬考核委员会、审计委员会担任委
员，根据公司实际情况，按照各自的工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠
实履行了各自的职责，本人对相关议案资料进行认真审议，并对有关事项发表独
立意见，为公司经营决策提出了合理的意见和建议。
2/9
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和
核查。报告期内，本人按照《股票上市规则》、《中小企业板块上市公司规范运
作指引》等相关规定和公司《信息披露管理制度》等有关要求，积极关注和监督
公司信息披露相关情况，确保公司2018年度的信息披露及时、公平、真实、准确、
完整。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。报告期内，对所有需经公司董事会
和股东大会审议决策的重大事项，本人均根据议案内容和相关佐证材料进行了认
真审核，审慎、客观地行使表决权；日常工作中，详细询问和听取公司工作人员
对内部控制制度的建设及执行、三会决议执行、主营业务发展和投资项目进度等
关乎公司稳健发展的重要情况的介绍，并审阅相关资料，及时了解公司动态。在
此基础上，本人对公司2018年度相关重大事项做出了独立、公正的判断，发表了
独立意见，促进了董事会决策的科学性。
3、加强自身学习，提高履职能力。报告期内，本人积极主动学习了与上市
公司独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，并通过与监管机构和同行的沟
通，加深了对规范公司治理结构、保护中小股东合法权益等方面的认识和理解，
不断提高自己的履职能力，对公司的科学决策和风险防范提出了一些合理建议，
维护了包括中小股东在内的广大投资者的合法权益。
五、其他需说明事项
1、报告期内，本人未有提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，本人未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、报告期内，本人未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告!
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
独立董事：卢侠巍
2019年3月27日
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上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
独立董事 2018 年度工作报告
作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2018
年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等有关法律、规范性文件的规定以及公司《章程》
和《独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议
董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地维护了社会公众股股
东的合法权益。现将2018年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议及投票情况
1、公司召开会议次数
（1）2018年度公司召开了14次董事会。
（2）2018年度公司召开了4次股东大会。
2、本人出席董事会会议情况
2018年公司共召开了14次董事会会议，本人亲自出席了全部14次会议。
2018年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，
没有反对、弃权的情况。
3、本人出席股东大会情况
报告期内，公司召开股东大会共4次，本人亲自出席了全部4次会议，并就投
资者关心的部分议题给出了客观、中肯的意见。
二、发表独立意见情况
1、2018 年 2 月 6 日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第十六次会
议审议的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》进行了认真的核查，并
发表了独立意见。
2、2018 年 3 月 28 日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第十七次
会议审议的董事长兼总经理辞职，补选董事及聘任总经理的情况进行了认真核查，
并就有关情况发表了独立意见。
3、2018 年 4 月 16 日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第十九次
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会议审议的公司 2017 年度税后利润分配、公司 2017 年度内部控制情况、2017
年度公司日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易计划、续聘 2018 年度审计
机构、公司会计政策变更、公司董事、高级管理人员薪酬、公司 2017-2019 年股
东回报规划、2017 年度公司对外担保及关联方占用资金等情况进行了认真核查，
并就有关情况发表专项说明及独立意见。
4、2018年5月29日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第二十一次会
议审议的《关于提前兑付“14嘉杰债”未偿付本金及利息款的议案》进行了认真
的审阅和核查，并发表了独立意见。
5、2018年7月31日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第二十二次会
议审议的聘任财务总监的情况进行了认真的核查，并发表了独立意见。
6、2018年8月16日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第二十三次会
议审议的《关于公司暂不申请高新技术企业资格的议案》进行了认真的核查，并
发表了独立意见。
7、2018年8月27日，本人与其他独立董事一起对2018年1-6月公司控股股东
及其他关联方资金占用和对外担保的情况进行了认真的核查，并就有关情况发表
专项说明及独立意见。
8、2018年9月26日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第二十五次会
议审议的关于补选公司董事，聘任公司副总经理事项进行了认真的核查，并就有
关情况发表了独立意见。
9、2018年10月12日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第二十六次
会议审议的聘任董事会秘书的事项进行了认真的核查，并发表了独立意见。
10、2018年12月4日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第二十八次
会议审议的补选公司董事、新增2018年度日常关联交易计划、公司2019年度日常
关联交易计划、会计政策变更等情况进行了认真审核，并发表了独立意见。
三、在董事会专业委员会的履职情况
在报告期内，本人在董事会下设提名与薪酬考核委员会、审计委员会担任委
员，根据公司实际情况，按照各自的工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠
实履行了各自的职责，本人对相关议案资料进行认真审议，并对有关事项发表独
立意见，为公司经营决策提出了合理的意见和建议。
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四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和
核查。报告期内，本人按照《股票上市规则》、《中小企业板块上市公司规范运
作指引》等相关规定和公司《信息披露管理制度》等有关要求，积极关注和监督
公司信息披露相关情况，确保公司2018年度的信息披露及时、公平、真实、准确、
完整。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。报告期内，对所有需经公司董事会
和股东大会审议决策的重大事项，本人均根据议案内容和相关佐证材料进行了认
真审核，审慎、客观地行使表决权；日常工作中，详细询问和听取公司工作人员
对内部控制制度的建设及执行、三会决议执行、主营业务发展和投资项目进度等
关乎公司稳健发展的重要情况的介绍，并审阅相关资料，及时了解公司动态。在
此基础上，本人对公司2018年度相关重大事项做出了独立、公正的判断，发表了
独立意见，促进了董事会决策的科学性。
3、加强自身学习，提高履职能力。报告期内，本人积极主动学习了与上市
公司独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，并通过与监管机构和同行的沟
通，加深了对规范公司治理结构、保护中小股东合法权益等方面的认识和理解，
不断提高自己的履职能力，对公司的科学决策和风险防范提出了一些合理建议，
维护了包括中小股东在内的广大投资者的合法权益。
五、其他需说明事项
1、报告期内，本人未有提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，本人未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、报告期内，本人未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告!
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
独立董事：罗会远
2019 年 3 月 27 日
6/9
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
独立董事 2018 年度工作报告
作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2018
年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等有关法律、规范性文件的规定以及公司《章程》
和《独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议
董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地维护了社会公众股股
东的合法权益。现将2018年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议及投票情况
1、公司召开会议次数
（1）2018年度公司召开了14次董事会。
（2）2018年度公司召开了4次股东大会。
2、本人出席董事会会议情况
2018年公司共召开了14次董事会会议，本人亲自出席了全部14次会议。
2018年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，
没有反对、弃权的情况。
3、本人出席股东大会情况
报告期内，公司召开股东大会共4次，本人亲自出席了3次会议，并就投资者
关心的部分议题给出了客观、中肯的意见。
二、发表独立意见情况
1、2018 年 2 月 6 日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第十六次会
议审议的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》进行了认真的核查，并
发表了独立意见。
2、2018 年 3 月 28 日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第十七次
会议审议的董事长兼总经理辞职，补选董事及聘任总经理的情况进行了认真核查，
并就有关情况发表了独立意见。
3、2018 年 4 月 16 日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第十九次
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会议审议的公司 2017 年度税后利润分配、公司 2017 年度内部控制情况、2017
年度公司日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易计划、续聘 2018 年度审计
机构、公司会计政策变更、公司董事、高级管理人员薪酬、公司 2017-2019 年股
东回报规划、2017 年度公司对外担保及关联方占用资金等情况进行了认真核查，
并就有关情况发表专项说明及独立意见。
4、2018年5月29日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第二十一次会
议审议的《关于提前兑付“14嘉杰债”未偿付本金及利息款的议案》进行了认真
的审阅和核查，并发表了独立意见。
5、2018年7月31日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第二十二次会
议审议的聘任财务总监的情况进行了认真的核查，并发表了独立意见。
6、2018年8月16日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第二十三次会
议审议的《关于公司暂不申请高新技术企业资格的议案》进行了认真的核查，并
发表了独立意见。
7、2018年8月27日，本人与其他独立董事一起对2018年1-6月公司控股股东
及其他关联方资金占用和对外担保的情况进行了认真的核查，并就有关情况发表
专项说明及独立意见。
8、2018年9月26日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第二十五次会
议审议的关于补选公司董事，聘任公司副总经理事项进行了认真的核查，并就有
关情况发表了独立意见。
9、2018年10月12日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第二十六次
会议审议的聘任董事会秘书的事项进行了认真的核查，并发表了独立意见。
10、2018年12月4日，本人与其他独立董事一起对第四届董事会第二十八次
会议审议的补选公司董事、新增2018年度日常关联交易计划、公司2019年度日常
关联交易计划、会计政策变更等情况进行了认真审核，并发表了独立意见。
三、在董事会专业委员会的履职情况
在报告期内，本人在董事会下设战略委员会、审计委员会担任委员，根据公
司实际情况，按照各自的工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行了各
自的职责，本人对相关议案资料进行认真审议，并对有关事项发表独立意见，为
公司经营决策提出了合理的意见和建议。
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四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和
核查。报告期内，本人按照《股票上市规则》、《中小企业板块上市公司规范运
作指引》等相关规定和公司《信息披露管理制度》等有关要求，积极关注和监督
公司信息披露相关情况，确保公司2018年度的信息披露及时、公平、真实、准确、
完整。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。报告期内，对所有需经公司董事会
和股东大会审议决策的重大事项，本人均根据议案内容和相关佐证材料进行了认
真审核，审慎、客观地行使表决权；日常工作中，详细询问和听取公司工作人员
对内部控制制度的建设及执行、三会决议执行、主营业务发展和投资项目进度等
关乎公司稳健发展的重要情况的介绍，并审阅相关资料，及时了解公司动态。在
此基础上，本人对公司2018年度相关重大事项做出了独立、公正的判断，发表了
独立意见，促进了董事会决策的科学性。
3、加强自身学习，提高履职能力。报告期内，本人积极主动学习了与上市
公司独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，并通过与监管机构和同行的沟
通，加深了对规范公司治理结构、保护中小股东合法权益等方面的认识和理解，
不断提高自己的履职能力，对公司的科学决策和风险防范提出了一些合理建议，
维护了包括中小股东在内的广大投资者的合法权益。
五、其他需说明事项
1、报告期内，本人未有提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，本人未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、报告期内，本人未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告!
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
独立董事：许光清
2019 年 3 月 27 日
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