证券代码：002486            证券简称：嘉麟杰                 公告编号：2019-014


                     上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

                 关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布了
《关于召开 2018 年度股东大会通知》（公告编号：2019-012）。本次股东大会采取
现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
    现就本次股东大会发布提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2018 年度股东大会。
    （二）会议召集人：公司董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国
公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》
的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2019 年 4 月 18 日下午 14：30；
    2、网络投票时间：2019 年 4 月 17 日至 2019 年 4 月 18 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 18 日上午 9：30 至 11：30，
下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019 年 4 月
17 日 15：00 至 2019 年 4 月 18 日 15：00 期间的任意时间。
    （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
    （六）股权登记日：2019 年 4 月 11 日。
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      （七）出席对象：
      1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2019 年 4 月 11 日下午交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公
布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出
席（被授权人不必为本公司股东）；
      2、公司董事、监事和高级管理人员；
      3、公司聘请的见证律师等相关人员。
      （八）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街 1 号东旭大厦综合会议室

二、会议审议事项

 序号    表决事项

 1           《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
 2           《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
 3           《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
 4           《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
 5           《关于公司2018年度利润分配的议案》
 6           《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
 7           《关于续聘2019年度审计机构的议案》
 8           《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》
 9           《关于修改公司<章程>的议案》
 10          《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
 11          《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
 12          《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
      根据《深交所中小板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案中为影响中小投
资者利益的重大事项的，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、
监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决单独计票并披露。
      议案1、议案2、议案4、议案5、议案6、议案7和议案8由公司第四届董事会第三
十一次会议审议通过，议案3由第四届监事会第十四次会议审议通过，议案9、议案10、
议案11由第四届董事会第三十次会议审议通过，议案12由第四届监事会第十三次会议
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审议通过，详见公司分别于2019 年2 月23 日及2019 年3 月28 日在巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》的相关公告。
    上述议案9、10、11、12需经股东大会以特别决议通过，需经出席股东大会
的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，其中议案8关联股
东东旭集团有限公司、上海国骏投资有限公司、黄伟国先生需回避表决。
    公司现任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

                                                                         备注
  提案编码                            提案名称                       该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
     100           总议案：代表本次股东大会所有议案                        √
非累积投票提案
     1.00              《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》              √

     2.00              《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》            √

     3.00              《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》            √

     4.00              《关于公司2018度财务决算报告的议案》                √

     5.00              《关于公司2018年度利润分配的议案》                  √

     6.00          《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》          √

     7.00              《关于续聘2019年度审计机构的议案》                  √

     8.00              《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》          √

     9.00              《关于修改公司<章程>的议案》                        √

    10.00              《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》            √

    11.00              《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》              √

    12.00              《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》              √


四、参与现场会议的股东的登记办法

    （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
    （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份
证办理登记手续；
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    （三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手
续；
    （四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接
受电话登记；
    （五）参会登记时间：2019 年 4 月 15 日（上午 9：00 至 11：30，下午 13：00
至 16：30）；
    （六）登记地点：北京市西城区菜园街 1 号东旭大厦
    邮寄地址：北京市西城区菜园街 1 号东旭大厦 0913 室（信函上请注明“股东大
会”字样）
    联系人：郭宗宝
    电话：010-63541462
    传真：010-63541462
    邮编：100053
    （七）其他事项

    1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    2、会议咨询：公司董事会秘书办公室
       联系人：郭宗宝
       联系电话：010-63541462

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系
统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。

六、备查文件

    1、公司第四届董事会第三十一次会议决议及相关公告；
    2、公司第四届董事会第三十次会议决议及相关公告；
    3、公司第四届监事会第十四次会议决议及相关公告。
    4、公司第四届监事会第十三次会议决议及相关公告。

七、附件
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    1、本次股东大会网络投票具体操作流程；
    2、2018年度股东大会授权委托书。
    特此公告。
                                            上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2019年4月16日
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    附件1：
                         本次股东大会网络投票具体操作流程



一、网络投票的程序

    1、投票代码：362486，投票简称：“嘉杰投票”。
    2、议案的表决意见或选举票数
  （1）本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
  （3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 4 月 18 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 17 日下午 3：00，结束时
间为 2019 年 4 月 18 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
                                       授权委托书
    兹委托           先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有
限公司2018年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）
之代表酌情决定投票。
    委托人（签名）：
    委托人营业执照注册（身份证）号：
    委托人持股数：
    委托人股东账号：
    受托人（签名）：
    受托人身份证号码：
    委托日期：2019年      月     日
    委托书有效日期：2019年        月    日至      年         月   日


                     本次股东大会提案表决意见表
                                                       备注        同意   反对   弃权
                                                   该列打勾
提案编码                 提案名称
                                                   的栏目可
                                                     以投票
   100       总议案：代表本次股东大会所有议案           √
非累积投
票提案
                 《关于公司2018年年度报告及摘
  1.00                                                  √
             要的议案》
                 《关于公司2018年度董事会工作
  2.00                                                  √
             报告的议案》
                 《关于公司2018年度监事会工作
  3.00                                                  √
             报告的议案》
                 《关于公司2018年度财务决算报
  4.00                                                  √
             告的议案》
                 《关于公司2018年度利润分配的
  5.00                                                  √
             议案》
                 《关于公司2018年度内部控制自
  6.00                                                  √
             我评价报告的议案》
                 《关于续聘2019年度审计机构的
  7.00                                                  √
             议案》
证券代码：002486               证券简称：嘉麟杰                公告编号：2019-014

                《关于新增2019年度日常关联交
   8.00                                                 √
            易预计的议案》
   9.00          《关于修改公司<章程>的议案》           √
               《关于修改公司<股东大会议事规
  10.00                                                 √
            则>的议案》
               《关于修改公司<董事会议事规
  11.00                                                 √
            则>的议案》
               《关于修改公司<监事会议事规
  12.00                                                 √
            则>的议案》

注：1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、

“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议

事项投弃权票。

    2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公

章。

    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

    4、委托人未明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。