证券代码：002486                证券简称：嘉麟杰            公告编号：2023-007



                     上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

                   第五届监事会第十六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六
次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以邮件和电话等方式送达至全体监事。本次会议
于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由
监事会主席苏国珍先生召集并主持，本次会议应出席监事三名，实际出席监事三
名，本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公
司章程》的规定，会议合法、有效。

     二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过了《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

     经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023-004）。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     （二）审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
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披露的《2022 年度监事会工作报告》。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     （三）审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
披露的《2022 年度财务决算报告》。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     （四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     （五）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

     经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保
证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益，符合有关法律、
法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     （六）审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议
案》

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
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披露的《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的公告》（公告编号：
2023-010）。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     （七）审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

     经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了完善、
合理的内部控制制度，并在公司运营的各个环节得到有效执行。公司出具的《2022
年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     （八）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-011）。

     （九）审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

     公司监事 2022 年度薪酬的实际发放情况详见《2022 年年度报告》之“第四节
公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理
人员报酬情况”。
     2023 年公司或控股子公司担任日常具体管理职务的监事的薪酬将按照“基本
薪酬+绩效薪酬+监事职务报酬”的原则，根据公司 2023 年的实际经营情况最终确
定；其他不在公司担任具体职务的监事只领取监事职务报酬。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     （十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
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     经审核，监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订的最新会计
准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关
决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-013）。

     三、备查文件

     1、公司第五届监事会第十六次会议决议；
     2、深圳证券交易所要求的其他文件。


     特此公告。


                                        上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会
                                                          2023 年 4 月 20 日