老板电器:2010年度股东大会决议公告2011-04-28
证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2010-012
杭州老板电器股份有限公司
2010 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会以现场方式召开,采取现场表决的方式。
二、会议召开基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2011 年 4 月 28 日
3、会议主持:公司董事长任建华先生
4、会议召开地点:杭州市余杭区径山镇双溪漂流景区陆羽山庄集景厅
5、会议召开方式:现场表决方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
现场出席会议的股东及股东代表 11 人,代表股份总数 120,000,000 股,占公
司总股本 160,000,000 股的 75%。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次
会议,部分高级管理人员列席了本次会议。北京竞天公诚律师事务所钟节平律师
对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
1、以 120,000,000 股赞成,0 股反对,0 股弃权,通过了《关于〈公司 2010
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年度董事会工作报告〉的议案》,赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的
100%。
2、以 120,000,000 股赞成,0 股反对,0 股弃权,通过了《关于〈公司 2010
年度监事会工作报告〉的议案》,赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的
100%。
3、以 120,000,000 股赞成,0 股反对,0 股弃权,通过了《关于〈公司 2010
年度财务决算报告〉的议案》,赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的
100%。
4、以 120,000,000 股赞成,0 股反对,0 股弃权,通过了《关于〈公司 2011
年度财务预算报告〉的议案》,赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的
100%。
5、以 120,000,000 股赞成,0 股反对,0 股弃权,通过了《关于〈公司 2010
年度报告及摘要〉的议案》,赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。
6、以 120,000,000 股赞成,0 股反对,0 股弃权,通过了《关于〈公司 2010
年度利润分配及资本公积转增股本的预案〉的议案》,赞成票占出席会议股东所
持表决权股份总数的 100%。
因 2010 年度资本公积转增股本导致公司注册资金增加,同意修改《公司章
程》相应条款,并授权董事会办理公司注册资本变更等相关报批、工商登记变更
等事宜。
7、以 120,000,000 股赞成,0 股反对,0 股弃权,通过了《关于聘请公司 2011
年度审计机构的议案》,赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。
五、独立董事述职情况
本次股东大会,公司独立董事马国鑫先生代表三位独立董事进行述职,向股
东大会提交了《独立董事 2010 年度述职报告》,该报告对 2010 年度独立董事出
席董事会次数、发表独立意见、对公司现场调研及保护社会公众股东合法权益等
履职情况进行了报告。《独立董事 2010 年度述职报告》全文于 2011 年 4 月 7 日
刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。
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六、律师出具的法律意见
本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的
规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国
法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
七、备查文件
1、杭州老板电器股份有限公司 2010 年度股东大会决议;
2、北京竞天公诚律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司 2010 年度股
东大会的法律意见书》。
3、杭州老板电器股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2011 年 4 月 28 日
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