老板电器:关于召开2011年第一次临时股东大会的通知2011-08-02
证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2011-022
杭州老板电器股份有限公司
关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2011 年
8 月 2 日以现场会议方式召开第一届董事会第十六次会议,会议决定于 2011 年 8
月 18 日召开公司 2011 年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:
全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是公司的股东。
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开时间:2011 年 8 月 18 日(星期四)上午 9:30—11:30
(三)会议召开地点:浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道 592
号公司四楼多功能厅
(四)会议召开方式:现场投票方式
(五)股权登记日:2011 年 8 月 11 日(星期四)
(六)会议审议事项:
(1)审议《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》;
1、选举公司第二届董事会董事候选人
①选举公司第二届董事会董事候选人任建华先生;
②选举公司第二届董事会董事候选人任富佳先生;
③选举公司第二届董事会董事候选人赵继宏先生;
④选举公司第二届董事会董事候选人任罗忠先生;
⑤选举公司第二届董事会董事候选人沈国良先生;
⑥选举公司第二届董事会董事候选人何亚东先生;
2、选举公司第二届董事会独立董事候选人
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①选举公司第二届董事会独立董事候选人孙笑侠先生;
②选举公司第二届董事会独立董事候选人汪祥耀先生;
③选举公司第二届董事会独立董事候选人马国鑫先生。
(2)审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》;
1、选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人张林永先生;
2、选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人张松年先生;
3、选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人陈伟先生。
上述两个议案股东大会将分别采取累积投票制表决。
(七)出席会议办法
(1)出席会议对象:
1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师;
2、凡在 2011 年 8 月 11 日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。
(2)会议登记办法:
1、登记时间:2011 年 8 月 12 日(上午 9:30—11:30,下午 14:00
—17:00)
2、登记地点:杭州老板电器股份有限公司董事会办公室(杭州市余杭
区余杭经济开发区临平大道 592 号)
3、登记办法:
①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或
者法定代表人授权委托书(详见附件)、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份
证;
②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证;
③受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、
委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡;
④异地股东可以书面信函或传真办理登记,异地股东信函登记以当地邮
戳日期为准。
(八)其他事项
(1)本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会代表交通及食宿费用
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自理。
(2)联系地址:杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道 592 号,杭州
老板电器股份有限公司董事会办公室
邮编:311100
电话:0571-86187810
传真:0571-86187769
联系人:王刚 沈萍萍 胡丽英
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2011 年 8 月 2 日
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附件:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席杭州老板电器股
份有限公司 2011 年第一次临时股东大会并行使表决权。本人(本单位)对本次
股东大会议案的表决情况如下:
序号 议案名称 表决意见
一 《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》
1 选举公司第二届董事会董事候选人
(1) 选举公司第二届董事会董事候选人任建华先生 同意股数: 股
(2) 选举公司第二届董事会董事候选人任富佳先生 同意股数: 股
(3) 选举公司第二届董事会董事候选人赵继宏先生 同意股数: 股
(4) 选举公司第二届董事会董事候选人任罗忠先生 同意股数: 股
(5) 选举公司第二届董事会董事候选人沈国良先生 同意股数: 股
(6) 选举公司第二届董事会董事候选人何亚东先生 同意股数: 股
2 选举公司第二届董事会独立董事候选人
(1) 选举公司第二届董事会独立董事候选人孙笑侠先生 同意股数: 股
(2) 选举公司第二届董事会独立董事候选人汪祥耀先生 同意股数: 股
(3) 选举公司第二届董事会独立董事候选人马国鑫先生 同意股数: 股
二 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议
案》
(1) 选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人张林永先生 同意股数: 股
(2) 选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人张松年先生 同意股数: 股
(3) 选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人陈伟先生 同意股数: 股
(注:上述两个议案采取累积投票制表决,独立董事与非独立董事实行分开投票。)
本次委托仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称:
委托人身份证号码(营业执照号):
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委托人股东账号:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托人姓名或名称(签章):
委托时间: 年 月 日
备注:
1、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效;
2、单位委托需加盖公章。
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