证券代码：002508             证券简称：老板电器        公告编号：2011-022


                   杭州老板电器股份有限公司
         关于召开2011年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2011 年
8 月 2 日以现场会议方式召开第一届董事会第十六次会议，会议决定于 2011 年 8
月 18 日召开公司 2011 年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
    全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东。
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议召开时间：2011 年 8 月 18 日（星期四）上午 9：30—11：30
    （三）会议召开地点：浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道 592
                           号公司四楼多功能厅
    （四）会议召开方式：现场投票方式
    （五）股权登记日：2011 年 8 月 11 日（星期四）
    （六）会议审议事项：
        （1）审议《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》；
        1、选举公司第二届董事会董事候选人
        ①选举公司第二届董事会董事候选人任建华先生；
        ②选举公司第二届董事会董事候选人任富佳先生；
        ③选举公司第二届董事会董事候选人赵继宏先生；
        ④选举公司第二届董事会董事候选人任罗忠先生；
        ⑤选举公司第二届董事会董事候选人沈国良先生；
        ⑥选举公司第二届董事会董事候选人何亚东先生；
        2、选举公司第二届董事会独立董事候选人


                                    -1-
        ①选举公司第二届董事会独立董事候选人孙笑侠先生；
        ②选举公司第二届董事会独立董事候选人汪祥耀先生；
        ③选举公司第二届董事会独立董事候选人马国鑫先生。
        （2）审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
        1、选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人张林永先生；
        2、选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人张松年先生；
        3、选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人陈伟先生。
        上述两个议案股东大会将分别采取累积投票制表决。
    （七）出席会议办法
        （1）出席会议对象：
        1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
        2、凡在 2011 年 8 月 11 日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。
        （2）会议登记办法：
        1、登记时间：2011 年 8 月 12 日（上午 9：30—11：30，下午 14：00
—17：00）
        2、登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市余杭
区余杭经济开发区临平大道 592 号）
        3、登记办法：
        ①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或
者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份
证；
        ②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；
        ③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、
委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；
        ④异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮
戳日期为准。
    （八）其他事项
        （1）本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用


                                    -2-
自理。
         （2）联系地址：杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道 592 号，杭州
老板电器股份有限公司董事会办公室
         邮编：311100
         电话：0571-86187810
         传真：0571-86187769
         联系人：王刚   沈萍萍   胡丽英
   特此公告。


                                              杭州老板电器股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2011 年 8 月 2 日




                                    -3-
附件：

                                授权委托书


       兹委托             先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股
份有限公司 2011 年第一次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次
股东大会议案的表决情况如下：
序号                         议案名称                              表决意见

一      《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》

1       选举公司第二届董事会董事候选人

（1） 选举公司第二届董事会董事候选人任建华先生               同意股数：       股

（2） 选举公司第二届董事会董事候选人任富佳先生               同意股数：       股

（3） 选举公司第二届董事会董事候选人赵继宏先生               同意股数：       股

（4） 选举公司第二届董事会董事候选人任罗忠先生               同意股数：       股

（5） 选举公司第二届董事会董事候选人沈国良先生               同意股数：       股

（6） 选举公司第二届董事会董事候选人何亚东先生               同意股数：       股

2       选举公司第二届董事会独立董事候选人

（1） 选举公司第二届董事会独立董事候选人孙笑侠先生           同意股数：       股

（2） 选举公司第二届董事会独立董事候选人汪祥耀先生           同意股数：       股

（3） 选举公司第二届董事会独立董事候选人马国鑫先生           同意股数：       股

二      《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议

        案》

（1） 选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人张林永先生     同意股数：       股

（2） 选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人张松年先生     同意股数：       股

（3） 选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人陈伟先生       同意股数：       股

     （注：上述两个议案采取累积投票制表决，独立董事与非独立董事实行分开投票。）

本次委托仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（营业执照号）：


                                         -4-
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：

受托人身份证号码：


                                 委托人姓名或名称（签章）：
                                 委托时间：    年    月       日
备注：
1、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
2、单位委托需加盖公章。




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