证券代码：002508               证券简称：老板电器      公告编号：2011-024


                     杭州老板电器股份有限公司
                 第二届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议
通知于 2011 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2011 年 8 月
18 日在公司三楼一号会议室以现场方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先
生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规的规定。经全体董事审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》。
    公司第二届董事会已经公司 2011 年第一届临时股东大会选举产生。本次会
议选举任建华先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2011 年 8 月 18
日至 2014 年 8 月 17 日。
    选举任富佳先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自 2011 年 8 月
18 日至 2014 年 8 月 17 日。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    二、审议通过了《关于提名公司第二届董事会各专门委员会组成人选的议
案》。
    经董事会提名，本次会议选举了董事会各专门委员会委员，任期三年，自
2011 年 8 月 18 日至 2014 年 8 月 17 日。
    公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，
具体组成如下：
    1、战略委员会：任建华先生（主任委员）、任富佳先生、马国鑫先生
    2、提名委员会：孙笑侠先生（主任委员）、汪祥耀先生、任建华先生
    3、薪酬与考核委员会：马国鑫先生（主任委员）、孙笑侠先生、任富佳先生
    4、审计委员会：汪祥耀先生（主任委员）、孙笑侠先生、任富佳先生
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    同意聘任任建华先生为公司总经理，任期三年，自 2011 年 8 月 18 日至 2014
年 8 月 17 日。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    同意聘任王刚先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2011 年 8 月 18 日至
2014 年 8 月 17 日。
    王刚先生联系方式：
    电话：0571-86187810
    传真：0571-86187769
    邮箱：wg@robam.com
    地址：浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道 592 号
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
    同意聘任任富佳先生为公司副总经理，任期三年，自 2011 年 8 月 18 日至
2014 年 8 月 17 日。
    同意聘任赵继宏先生为公司副总经理，任期三年，自 2011 年 8 月 18 日至
2014 年 8 月 17 日。
    同意聘任任罗忠先生为公司副总经理，任期三年，自 2011 年 8 月 18 日至
2014 年 8 月 17 日。
    同意聘任王刚先生为公司副总经理，任期三年，自 2011 年 8 月 18 日至 2014
年 8 月 17 日。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
    同意聘任张国富先生为公司财务总监，任期三年，自 2011 年 8 月 18 日至
2014 年 8 月 17 日。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    上述新当选的董事长、副董事长以及新聘任高级管理人员简历见附件。
    公司独立董事孙笑侠先生、汪祥耀先生、马国鑫先生对此发表了独立意见，
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                                杭州老板电器股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2011 年 8 月 18 日
附件：

                 杭州老板电器股份有限公司
     董事长、副董事长以及高级管理人员简历
    任建华先生，汉族，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；初中
学历，中共党员，经济师。1978年参加工作，历任余杭红星五金厂供销科长、厂
长，老板集团董事长、总经理兼党支部书记，老板家电董事长兼总经理。曾先后
荣获全国优秀青年企业家、全国乡镇企业家、浙江省优秀共产党员等称号，并当
选为浙江省第八届、第十届人大代表。现任本公司董事长、总经理，杭州市第十
一届人大代表。
    任建华先生现直接持有公司240万股股份，通过杭州老板实业集团有限公司
间接持有公司9672万股股份，通过杭州金创投资有限公司间接持有公司476万股
股份，为公司实际控制人，为董事任富佳先生的父亲，董事任罗忠先生的连襟，
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。


    任富佳先生，汉族，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科
学历。2006年参加工作，历任老板集团市场部产品经理、研发中心副总经理，老
板家电副总经理；现任本公司副董事长、副总经理。
    任富佳先生现直接持有公司160万股股份，为公司实际控制人任建华先生的
儿子，为董事任罗忠先生的外甥，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交
易所的惩戒。


    赵继宏先生，汉族，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士
学历，高级经济师；1985年参加工作，历任湖北省黄石市骄武集团经营副科长，
湖北省黄石市磁湖服装厂经营副厂长，湖北省黄石市金野集团公司董事长兼总经
理，香港亿亨投资有限公司常务副总经理，老板集团副总经理兼营销中心总经理，
老板家电副总经理兼营销中心总经理。现任本公司董事、副总经理、营销中心总
经理。
    赵继宏先生现直接持有公司80万股股份，与持有公司百分之五以上股份的其
他股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和交易所的惩戒。


    任罗忠先生，汉族，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；EMBA，
助理经济师。1982年参加工作，历任余杭红星五金厂经营厂长，老板集团副总经
理、营销中心总经理、技术中心总经理兼生产一部部长，老板家电董事、副总经
理。现任本公司董事、副总经理。
    任罗忠先生现直接持有公司80万股股份，通过杭州老板实业集团有限公司间
接持有公司3224万股股份，为公司实际控制人及董事任建华先生的连襟，为董事
任富佳先生的姨夫，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。


    王刚先生，汉族，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士
学历，中共党员，注册会计师、经济师。1997 年参加工作，历任浙江省海宁市
地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有
限公司（002195）董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，老板家电董事会秘
书。现任本公司副总经理、董事会秘书、投资总监。
    王刚先生现通过杭州金创投资有限公司间接持有公司 80 万股股份，与持有
公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。


    张国富先生，汉族，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本
科学历。1990 年参加工作，历任老板集团资金科科长、财务中心主任、老板家
电财务负责人。现任本公司财务总监。
    张国富先生现通过杭州金创投资有限公司间接持有公司32万股股份，与持有
公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。