老板电器:关于召开2012年第一次临时股东大会的通知2012-07-26
证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2012-025
杭州老板电器股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
杭州老板电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2012 年 7 月
26 日以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第十次会议,会议决定
于 2012 年 8 月 14 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知
如下:
全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是公司的股东。
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开时间:2012 年 8 月 14 日(星期二)上午 9:30—11:30
(三)会议召开地点:浙江省杭州市余杭区临平大道 592 号四楼多功能厅
(四)会议召开方式:现场投票方式
(五)股权登记日:2012 年 8 月 9 日(星期四)
(六)会议审议事项:
(1) 审议《关于制定未来三年股东回报规划的议案》;
(2) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
以上议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,相关内容详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《第二届董事会第十次会议决
议公告》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》与《证
券日报》。
(七)出席会议办法
(1)出席会议对象:
1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师;
2、凡在 2012 年 8 月 9 日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东均可参加会议。
(2)会议登记办法:
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1、登记时间:2012 年 8 月 10 日(上午 9:30—11:30,下午 14:00—17:
00)
2、登记地点:杭州老板电器股份有限公司董事会办公室(杭州市余杭区余
杭经济开发区临平大道 592 号)
3、登记办法:
①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法
定代表人授权委托书(详见附件)、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证;
②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证;
③受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托
股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡;
④异地股东可以书面信函或传真办理登记,异地股东信函登记以当地邮戳日
期为准。
(八)其他事项
(1)本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会代表交通及食宿费用自理。
(2)联系地址:杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道 592 号,杭州老板
电器股份有限公司董事会办公室
邮编:311100
电话:0571-86187810
传真:0571-86187769
联系人:王刚 沈萍萍 胡丽英
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2012 年 7 月 26 日
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附件:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席杭州老板电器股
份有限公司 2012 年第一次临时股东大会并行使表决权。本人(本单位)对本次
股东大会议案的表决情况如下:
(1)审议《关于制定未来三年股东回报规划的议案》(同意□ 反对□ 弃权□);
(2)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)。
本次委托仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称:
委托人身份证号码(营业执照号):
委托人股东账号:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托人姓名或名称(签章):
委托时间: 年 月 日
备注:
1、股东请在选项中打“”;
2、每项均为单选,多选无效;
3、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效;
4、单位委托需加盖公章。
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