老板电器:2012年第一次临时股东大会决议公告2012-08-14
证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2012-028
杭州老板电器股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会以现场方式召开,采取现场表决的方式。
二、会议召开基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2012 年 8 月 14 日
3、会议主持:公司董事长、总经理任建华先生
4、会议召开地点:浙江省杭州市余杭区临平大道 592 号四楼多功能厅
5、会议召开方式:现场表决方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
现场出席会议的股东及股东代表 11 人,代表股份总数 162,400,480 股,占公
司总股本 256,000,000 股的 63.44%。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本
次会议,高级管理人员列席了本次会议。北京竞天公诚律师事务所对本次股东大
会进行见证并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
1、162,400,480 股赞成,0 股反对,0 股弃权,通过了《关于制定未来三年
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股东回报规划的议案》,赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。
2、以 162,400,480 股赞成,0 股反对,0 股弃权,通过了《关于修订〈公司
章程〉的议案》,赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。
五、律师出具的法律意见
本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的
规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国
法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、杭州老板电器股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议;
2、北京竞天公诚律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司 2012 年第一
次临时股东大会的法律意见书》;
3、杭州老板电器股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2012 年 8 月 14 日
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