证券代码：002508           证券简称：老板电器          公告编号：2012-028


                   杭州老板电器股份有限公司
             2012 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
    2、本次股东大会以现场方式召开，采取现场表决的方式。


    二、会议召开基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2012 年 8 月 14 日
    3、会议主持：公司董事长、总经理任建华先生
    4、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区临平大道 592 号四楼多功能厅
    5、会议召开方式：现场表决方式
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等有关规定。


    三、会议出席情况
    现场出席会议的股东及股东代表 11 人，代表股份总数 162,400,480 股，占公
司总股本 256,000,000 股的 63.44%。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本
次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京竞天公诚律师事务所对本次股东大
会进行见证并出具了法律意见书。


    四、会议表决情况
    1、162,400,480 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于制定未来三年


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股东回报规划的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。
    2、以 162,400,480 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于修订〈公司
章程〉的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。


    五、律师出具的法律意见
    本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的
规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国
法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


    六、备查文件
    1、杭州老板电器股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京竞天公诚律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司 2012 年第一
次临时股东大会的法律意见书》；
    3、杭州老板电器股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料。
    特此公告。


                                              杭州老板电器股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2012 年 8 月 14 日




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