证券代码：002508            证券简称：老板电器           公告编号：2013-010


                     杭州老板电器股份有限公司
               第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通
知于 2013 年 4 月 1 日以专人送达方式发出，会议于 2013 年 4 月 9 日以现场方式
召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表
决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于〈2012 年度监事会工作报告〉的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《 公 司 2012 年 监 事 会 工 作 报 告 》 已 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。
    二、审议通过了《关于〈2012 年度财务决算报告〉的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。
    三、审议通过了《关于〈2012 年度报告及摘要〉的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。
    经认真审核，监事会认为公司 2012 年年度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    四、审议通过了《关于〈2012 年度利润分配预案〉的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


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    本预案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。
    五、审议通过了《关于〈2012 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前
公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到
了较好的控制和防范作用。《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》真实客观地
反映了公司的内部控制状况。
    《 2012 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 已 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
    六、审议通过了《关于〈2012 年度社会责任报告〉的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《 2012 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    七、审议通过了《关于〈2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    监事会认为：公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业
版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺
投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
    《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
    八、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    监事会认为：公司关于部分募集资金投资项目延期是根据募集资金的使用进
度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度进行适当调整募集资金投资项目的投
资进度。本次调整的审批程序合法，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金使用的有关规定，且有利于切实保障募集资金的投向更加合
理、规范。

    同意公司将募集资金投资项目中年新增15万台吸油烟机技改项目预定可使


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用状态日期延期至2013年6月30日、研发中心建设项目达到预定可使用状态日期
延期至2013年12月31日，项目具体内容不变。

    《关于部分募集资金投资项目延期的公告》已刊登于公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
    特此公告。


                                                   杭州老板电器股份有限公司
                                                                        监事会
                                                              2013 年 4 月 9 日




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