证券代码：002508           证券简称：老板电器          公告编号：2013-022


                   杭州老板电器股份有限公司
             第二届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议
通知于 2013 年 5 月 6 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2013 年 5 月
13 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董
事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建
华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：
    审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券
报》与《证券日报》。
    特此公告。


                                                杭州老板电器股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2013 年 5 月 13 日




                                   -1-