证券代码：002508            证券简称：老板电器             公告编号：2013-024


                     杭州老板电器股份有限公司
             2013 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    二、会议召开基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：
    现场会议时间：2013 年 5 月 22 日（星期三）下午 14：00
    网络投票时间：2013 年 5 月 21 日—2013 年 5 月 22 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年 5
月 22 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2013 年 5 月 21 日下午 15：00 至 2013 年 5 月
22 日下午 15：00。
    3、现场会议主持：公司副董事长、副总经理任富佳先生
    4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区临平大道 592 号四楼多功能厅
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等有关规定。


    三、会议出席情况
    1、出席的总体情况


                                    -1-
    参加本次股东大会表决的股东及股东代表 14 名（分别代表 19 名股东），代
表股份总数 163,718,533 股，占公司总股本 256,000,000 股的 63.95%。公司部分
董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。北京竞天公诚律师事务所对本次股
东大会进行见证并出具了法律意见书。
    2、现场出席会议情况
    出席本次股东大会现场会议的股东代表共 13 名（分别代表 18 名股东），代
表有表决权股份 163,374,868 股，约占公司股份总数的 63.82%。
    3、网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票表决的股东代表共计 1 名，代表有表决权股份
343,665 股，约占公司股份总数的 0.13%。
    四、会议表决情况
    1、以 163, 590,533 股赞成，0 股反对，128,000 股弃权，通过了《关于使用
部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权
股份总数的 99.92%。


    五、律师出具的法律意见
    本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的
规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国
法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


    六、备查文件
    1、杭州老板电器股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京竞天公诚律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司 2013 年第一
次临时股东大会的法律意见书》；
    3、杭州老板电器股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料。
    特此公告。
                                               杭州老板电器股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2013 年 5 月 22 日


                                   -2-