证券代码：002508           证券简称：老板电器            公告编号：2013-028


                   杭州老板电器股份有限公司
              第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议
通知于 2013 年 7 月 18 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2013 年 7 月
25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董
事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建
华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于〈2013 年半年度报告及摘要〉的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《公司 2013 年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2013 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
    2、审议通过了《关于〈2013 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉
的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    公司《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                                杭州老板电器股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2013 年 7 月 25 日


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