证券代码：002508                证券简称：老板电器                 公告编号：2013-033


                      杭州老板电器股份有限公司
               第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议
通知于 2013 年 10 月 16 日以专人送达方式发出，会议于 2013 年 10 月 24 日以现
场方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议
并表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于〈2013 年三季度报告全文及正文〉的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    经认真审核，监事会认为公司 2013 年三季度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2013 年 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《2013 年三季度报告正文》详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海
证券报》与《证券日报》。
    二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                                         杭州老板电器股份有限公司
                                                                                 监事会
2013 年 10 月 24 日