证券代码：002508         证券简称：老板电器          公告编号：2013-039



                关于任建华先生辞任公司总经理
           并聘任任富佳先生担任公司总经理的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


   一、任建华先生辞任公司总经理

    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2013
年 12 月 13 日收到公司董事长兼总经理任建华先生提交的书面辞职报告，任建华
先生拟辞去兼任的总经理职务。任建华先生作为公司的创始人，自 2008 年以来，
一直担任公司董事长兼总经理职务，带领公司董事会与管理团队，兢兢业业、奋
发图强，公司业绩取得了稳定快速增长。从 2008 年至 2012 年的五年，公司营业
收入和净利润的复合增长率分别为 22.68%和 49.12%。2013 年前三季度，公司实
现营业收入 18.23 亿元，同比增长 37.85%，净利润 2.35 亿元，同比增长 45.02%。
目前，公司主力产品吸油烟机与燃气灶销售量与销售额分别稳居行业第一。
    根据行业态势、公司发展战略、经营管理的实际需要，为进一步推动公司治
理结构的完善与优化，公司拟实行决策层与经营层分开，全面实行董事会领导下
的总经理负责制，以强化管理层的责任意识。其次，为进一步培养公司年轻干部，
给予其更大的发展空间，以利于激发其工作热情，为公司注入更多的新鲜血液，
使公司获得更强的经营活力。再次，任建华先生为有更多时间专注于杭州老板实
业集团有限公司（以下简称“老板集团”）业务以及公司发展战略等更高层次的
工作。因此，任建华先生提出辞去兼任的公司总经理职务，辞去该职务后仍担任
公司董事长职务和公司董事会专门委员会相关职务，继续履行董事长职责，组织
公司董事会及董事会专门委员会相关工作，不会对公司日常管理和经营运作产生
影响。
    公司对任建华先生担任总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的
感谢！
    独立董事对任建华先生辞任公司总经理事项发表独立意见如下：
    经核查，任建华先生辞去总经理职务的原因与披露原因一致，系为进一步优
化及完善公司治理结构，进一步培养公司年轻干部、使公司获得更强经营活力，
同时为使其本人有更多时间专注于老板集团业务以及公司发展战略等更高层次
的工作。任建华先生仍担任公司董事长职务，其辞去公司总经理职务事项不会对
公司日常管理和经营运作产生不利影响。同意任建华先生辞去公司总经理职务。
   二、聘任任富佳先生担任公司总经理

    经董事长推荐、董事会提名委员会审查并提名，2013 年 12 月 16 日召开的
第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于任富佳先生辞任公司副总经理并聘
任其担任公司总经理的议案》，同意聘任任富佳先生担任公司总经理，任期自本
次会议决议通过之日起至第二届董事会届满为止。
    独立董事对任富佳先生辞任公司副总经理并聘任其担任公司总经理事项发
表独立意见如下：
    1、因工作需要，任富佳先生辞去公司副总经理职务，该原因与公司对外披
露原因及实际情况一致；任富佳先生辞职后仍将在公司工作，该事项对公司不构
成重大影响。同意任富佳先生辞去公司副总经理职务。
    2、我们认真审查了任富佳先生的履历，未发现其存在《公司法》第 147 条
和《公司章程》第 95 条所规定的不得担任董事及高级管理人员的情形，亦未发
现其存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，其任职资格符合担
任上市公司董事及高级管理人员的条件。
    3、我们认真审查了任富佳先生的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，
认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。
    4、本次聘任经历了提名委员会审查、董事会审议等选聘程序，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    同意董事会聘任任富佳先生为公司总经理。


    任富佳先生简历如下：
    任富佳先生，汉族，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科
学历。2006年参加工作，历任老板集团市场部产品经理、研发中心副总经理，老
板家电副总经理；现任本公司副董事长、副总经理。
    截至 2013 年 12 月 16 日，任富佳先生直接持有本公司股票 1,200,000 股，
占公司总股本的 0.4688%。为公司实际控制人任建华先生的儿子，为董事任罗忠
先生的侄子，为董事沈国良先生的外甥，未受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和交易所的惩戒。


                                               杭州老板电器股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2013 年 12 月 16 日