证券代码：002508            证券简称：老板电器            公告编号：2014-012


                    杭州老板电器股份有限公司
               关于召开2013年度股东大会的通知


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014 年 4 月 9
日以现场会议方式召开第二届董事会第十九次会议，会议决定于 2014 年 5 月 7
日召开公司 2013 年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
    全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东。
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议召开时间：2014 年 5 月 7 日（星期三）下午 13:00—15:00
    （三）会议召开地点：浙江省杭州市余杭区临平大道 592 号四楼多功能厅
    （四）会议召开方式：现场投票方式
    （五）股权登记日：2014 年 4 月 28 日（星期一）
    （六）会议审议事项：
   （1）   审议《关于<公司 2013 年度董事会工作报告>的议案》；
   （2）   审议《关于<公司 2013 年度监事会工作报告>的议案》；
   （3）   审议《关于<公司 2013 年度财务决算报告>的议案》；
   （4）   审议《关于<公司 2014 年度财务预算报告>的议案》；
   （5）   审议《关于<公司 2013 年度报告及摘要>的议案》；
   （6）   审议《关于<公司 2013 年度利润分配预案>的议案》；
   （7）   审议《关于修订公司章程的议案》；
   （8）   审议《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》；
    独立董事将在本次股东大会上述职。
    （七）出席会议办法
    （1）出席会议对象：
    1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
    2、凡在 2013 年 4 月 28 日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深


                                    -1-
圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。
    （2）会议登记办法：
    1、登记时间：2014 年 4 月 29 日（上午 9：30—11：30，下午 14：00—17：
00）
    2、登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市余杭区余
杭经济开发区临平大道 592 号）
    3、登记办法：
    ①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法
定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；
    ②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；
    ③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托
股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；
    ④异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳日
期为准。
    （八）其他事项
    （1）本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。
    （2）联系地址：杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道 592 号，杭州老板
电器股份有限公司董事会办公室
    邮编：311100
    电话：0571-86187810
    传真：0571-86187769
    联系人：王刚     沈萍萍   胡丽英
    特此公告。


                                               杭州老板电器股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2014 年 4 月 9 日




                                       -2-
附件：

                              授权委托书


    兹委托             先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股
份有限公司 2013 年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会
议案的表决情况如下：
（1）审议《公司 2013 年度董事会工作报告》（同意□ 反对□ 弃权□）
（2）审议《公司 2013 年度监事会工作报告》（同意□ 反对□ 弃权□）
（3）审议《公司 2013 年度财务决算报告》（同意□ 反对□ 弃权□）
（4）审议《公司 2014 年度财务预算报告》（同意□ 反对□ 弃权□）
（5）审议《公司 2013 年度报告及摘要》（同意□ 反对□ 弃权□）
（6）审议《公司 2013 年度利润分配预案》（同意□ 反对□ 弃权□）
（7）审议《关于修订公司章程的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）
（8）审议《关于聘请 2014 年度审计机构的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）
本次委托仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
                                   委托人姓名或名称（签章）：
                                   委托时间：     年     月       日
备注：
1、股东请在选项中打“”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
4、单位委托需加盖公章。



                                   -3-