证券代码：002508           证券简称：老板电器          公告编号：2014-020


                   杭州老板电器股份有限公司
              第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议
通知于 2014 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2013 年 4 月
24 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董
事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建
华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2014 年一季度报告全文及正文》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《公司 2014 年一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2014 年一季度报告正文》详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》与《证券日报》。


    二、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》与《证券日报》。公司监事会、独立董事、保荐机构分别就该事
项发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2014 年 5 月 27 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会
审议。


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    三、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》与《证券日报》。公司监事会、独立董事、保荐机构分别就该事
项发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2014 年 5 月 27 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会
审议。
    四、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《上海证券报》与《证券日报》。
    特此公告。


                                               杭州老板电器股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2014 年 4 月 24 日




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