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公司公告

老板电器:第三届董事会第四次会议决议公告2014-12-25  

						证券代码:002508             证券简称:老板电器           公告编号:2014-044


                    杭州老板电器股份有限公司
                 第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议通
知于 2014 年 12 月 17 日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于 2014 年 12 月
24 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人,实际与会董
事 9 人,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建
华先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案:
    1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;
    同意聘任何亚东先生、夏志明先生为公司副总经理,任期与公司第三届董事
会一致。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
    《关于公司副总经理辞职及聘任公司副总经理的公告》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事姜风女士、张光杰先生、董静女士对聘任公司副总经理发表了
独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    上述人员简历见附件。
    特此公告。


                                                  杭州老板电器股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2014 年 12 月 25 日




                                     -1-
附件:简历


    何亚东先生,汉族,1974年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权;本科
学历,高级经济师;2000年参加工作,历任老板集团市场科科长、市场部部长、
营销中心副总经理,老板家电总经理助理、公司董事。现任公司副总经理。何亚
东先生现通过杭州金创投资有限公司持有公司22.5万股股份,与持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,与董事、监事之间不存在关联
关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。


    夏志明先生,汉族,1975 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权;大
专学历;1996 年参加工作,历任乔日电业制品厂生产课长、富士康科技公司制
造部长、公司生产中心生产总监。现任公司副总经理。夏志明先生未持有公司股
份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与其他
董事、监事之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交
易所的惩戒。




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