证券代码：002508             证券简称：老板电器          公告编号：2015-007



                     杭州老板电器股份有限公司
                         关于补选董事的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审
议通过了《关于补选董事的议案》，同意提名王刚先生为公司第三届董事会董事
候选人，并提交 2015 年第二次临时股东大会审议。任期与公司第三届董事会届
期一致。
    如王刚先生被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    王刚先生简历如下：
    王刚，汉族，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，
中共党员，注册会计师、高级经济师。1997 年参加工作，历任浙江省海宁市地
方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限
公司（002195）董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，老板家电董事会秘书。
现任本公司副总经理、董事会秘书、投资总监，杭州诺邦无纺股份有限公司董事，
上海阿波罗机械股份有限公司独立董事，帝泽家用电器贸易（上海）有限公司董
事。
    王刚先生现直接持有公司股权激励限制性股票35万股股份，并通过杭州金创
投资有限公司间接持有公司56.25万股股份，与持有公司百分之五以上股份的其
他股东、实际控制人之间无关联关系，与董事、监事之间不存在关联关系，未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
   特此公告。


                                                  杭州老板电器股份有限公司
           董事会
2015 年 2 月 16 日