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公司公告

老板电器:独立董事关于补选董事的独立意见2015-02-17  

						                    杭州老板电器股份有限公司
                 独立董事关于补选董事的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独
立董事制度》的有关规定,作为杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,我们出席了公司第三届董事会第六次会议,现就会议通过的关于补
选董事发表以下独立意见:
    我们认真审查了王刚先生的履历,包括教育背景、工作经历和工作绩效等情
况,未发现其存在《公司法》第 147 条和《公司章程》第 95 条所规定的不得担
任董事及高级管理人员的情形,亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者
并尚未解除的情形,其任职资格符合担任上市公司董事的条件,认为其具备担任
相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。
    我们同意提名王刚先生为公司董事候选人,并提交公司 2015 年第二次临时
股东大会审议。




                                         独立董事:姜风 、张光杰、董静
                                                       2015 年 2 月 16 日