证券代码：002508            证券简称：老板电器            公告编码：2015-008



                    杭州老板电器股份有限公司
                第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通
知于 2015 年 2 月 9 日以专人送达、电话通知方式发出，会议于 2015 年 2 月 16
日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事 8 人，实际与会董事 8
人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先
生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于补选董事的议案》；
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事姜风女士、张光杰先生、董静女士对该事项发表了独立意见，
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于补选董事的公告》详见同日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知的公告》详见同日《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   特此公告。
                                                  杭州老板电器股份有限公司
                                                                        董事会

                                                            2015 年 2 月 16 日

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