老板电器:2014年度监事会工作报告2015-04-10
老板电器 2014 年监事会工作报告
杭州老板电器股份有限公司
2014年度监事会工作报告
一、监事会会议情况
报告期内公司共召开 6 次监事会会议,主要内容如下:
(1)2014 年 4 月 9 日,召开第二届监事会第十三次会议,相关决议刊登于
2014 年 4 月 10 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(2)2014 年 4 月 24 日,召开了公司第二届监事会第十四次会议,相关决
议刊登于 2014 年 4 月 25 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(3)2014 年 7 月 24 日,召开了公司第二届监事会第十五次会议,相关决
议刊登于 2014 年 7 月 25 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(4)2014 年 8 月 18 日,召开了公司第三届监事会第一次会议,相关决议
刊登于 2014 年 8 月 19 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(5)2014 年 9 月 9 日,召开了公司第三届监事会第二次会议,相关决议刊
登于 2014 年 9 月 10 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(6)2014 年 10 月 23 日,召开了公司第三届监事会第三次会议,相关决议
刊登于 2014 年 10 月 24 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、监事会对 2014 年度公司有关事项的独立意见
(一)公司依法运作情况
根据《公司法》、《公司章程》及其它相关法律、法规的有关规定,公司监
事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项,董事会对股
东大会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度
执行情况等进行了监督,并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为:报告期
内,董事会切实履行了各项决议,其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,公司已建立了完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行
公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定,履行职责,无违反法
律、法规、《公司章程》或损害公司利或股东利益的行为。
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(二)检查公司财务情况
监事会认为:公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好,符合《公
司法》和《企业会计准则》及有关法律法规规定,公司财务报告真实反映了公司
财务状况和经营成果。
(三)募集资金使用情况
监事会认为:公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业
版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺
投资项目相一致,未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
(四)收购出售资产情况
监事会认为:公司在报告期内没有收购、出售资产交易的发生,无内幕交易,
未损害股东的权益或造成公司资产流失。
(五)关联交易情况
监事会认为:公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则,交易
决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定,
不存在损害公司和中小股东利益的行为。
(六)对 2014 年年度报告的审核意见
监事会认为:公司 2014 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(七)对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前
公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到
了较好的控制和防范作用。《公司2014年度内部控制自我评价报告》真实客观地
反映了公司的内部控制状况。
(八)对变更公司会计政策的意见
监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体
准则进行的合理变更,是符合规定的,执行会计政策变更能够更客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策
变更。
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2015 年 4 月 9 日
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