老板电器:2014年度股东大会决议公告2015-05-06
证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2015-025
杭州老板电器股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
二、召开会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会;
2、会议召开时间:
现场会议时间:2015 年 5 月 5 日(星期一)下午 13:00 开始
网络投票时间:2015 年 5 月 4 日-2015 年 5 月 5 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 5
月 5 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2015 年 5 月 4 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 5 日下午
15:00。
3、现场会议主持:公司董事长任建华先生
4、现场会议召开地点:浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道 592 号公
司三楼一号会议室
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等有关规定。
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三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 16 名(分别代表 24 名股东),
代表股份总数 193,751,838 股,占公司总股本 324,050,000 股的 59.7908%。除股
东代表外,其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、全体监
事和董事会秘书以及公司部分高级管理人员。北京市竞天公诚律师事务所对本次
股东大会进行见证并出具了法律意见书。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东代表共 15 名(代表 23 名股东),代表股
份 192,094,801 股,占公司有表决权股份总数的 59.2794%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票表决的股东代表共 1 名,代表股份 1,657,037 股,
占公司有表决权股份总数的 0.5114%。
四、会议表决情况
1、审议通过了《关于〈公司 2014 年度董事会工作报告〉的议案》;
表决结果:上述议案,同意 193,751,838 股,占出席会议有表决权股份的
100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表
决权股份的 0%。
其中中小投资者的表决情况为:
同意 32,551,838 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%;
反对 0 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%;弃权 0 股,占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。
2、审议通过了《关于〈公司 2014 年度监事会工作报告〉的议案》;
表决结果:上述议案,同意 193,751,838 股,占出席会议有表决权股份的
100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表
决权股份的 0%。
其中中小投资者的表决情况为:
同意 32,551,838 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%;
2
反对 0 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%;弃权 0 股,占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。
3、审议通过了《关于〈公司 2014 年度财务决算报告〉的议案》;
表决结果:上述议案,同意 193,751,838 股,占出席会议有表决权股份的
100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表
决权股份的 0%。
其中中小投资者的表决情况为:
同意 32,551,838 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%;
反对 0 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%;弃权 0 股,占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。
4、审议通过了《关于〈公司 2015 年度财务预算报告〉的议案》;
表决结果:上述议案,同意 193,751,838 股,占出席会议有表决权股份的
100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表
决权股份的 0%。
其中中小投资者的表决情况为:
同意 32,551,838 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%;
反对 0 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%;弃权 0 股,占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。
5、审议通过了《关于〈公司 2014 年度报告及摘要〉的议案》;
表决结果:上述议案,同意 193,751,838 股,占出席会议有表决权股份的
100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表
决权股份的 0%。
其中中小投资者的表决情况为:
同意 32,551,838 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%;
反对 0 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%;弃权 0 股,占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。
6、审议通过了《关于〈2014 年度利润分配预案〉的议案》;
表决结果:上述议案,同意 193,751,838 股,占出席会议有表决权股份的
100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表
3
决权股份的 0%。
其中中小投资者的表决情况为:
同意 32,551,838 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%;
反对 0 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%;弃权 0 股,占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。
7、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:上述议案,同意 193,751,838 股,占出席会议有表决权股份的
100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表
决权股份的 0%。
其中中小投资者的表决情况为:
同意 32,551,838 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%;
反对 0 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%;弃权 0 股,占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。
8、审议通过了《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》。
表决结果:上述议案,同意 193,751,838 股,占出席会议有表决权股份的
100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表
决权股份的 0%。
其中中小投资者的表决情况为:
同意 32,551,838 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%;
反对 0 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%;弃权 0 股,占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。
五、律师出具的法律意见
本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的
规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国
法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、杭州老板电器股份有限公司 2014 年度股东大会决议;
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2、北京市竞天公诚律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司 2014 年度
股东大会的法律意见书》;
3、杭州老板电器股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2015 年 5 月 5 日
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