证券代码：002508            证券简称：老板电器             公告编号：2015-027


                     杭州老板电器股份有限公司
             2015 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示

    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
    2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。



    二、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会；
    2、会议召开时间：
    现场会议时间：2015 年 5 月 28 日（星期四）下午 14：00
    网络投票时间：2015 年 5 月 27 日—2015 年 5 月 28 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 5
月 28 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 5 月 27 日下午 15：00 至 2015 年 5 月
28 日下午 15：00。
    3、现场会议主持：公司董事长任建华先生
    4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道 592 号公
司四楼多功能厅
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等有关规定。



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    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 8 名（分别代表 14 名股东），代
表股份总数 263,523,919 股，占公司总股本 486,075,000 股的 54.2153%。除股东
代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、全体监事
和董事会秘书以及公司部分高级管理人员。北京市竞天公诚律师事务所对本次股
东大会进行见证并出具了法律意见书。
    2、现场出席会议情况
    出席本次股东大会现场会议的股东代表共 7 名（代表 13 名股东），代表股份
261,378,425 股，占公司有表决权股份总数的 53.7733%。
    3、网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票表决的股东代表共 1 名，代表股份 2,148,494 股，
占公司有表决权股份总数的 0.4420%。

    四、会议表决情况

    1、审议通过了《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的议案》；
    表决结果：上述议案，同意 263,523,919 股，占出席会议有表决权股份的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份的 0%。
    其中中小投资者的表决情况为：
    同意 21,723,919 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。
    2、审议通过了《制定未来三年股东回报规划的议案》。
    表决结果：上述议案，同意 263,523,919 股，占出席会议有表决权股份的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份的 0%。
    其中中小投资者的表决情况为：
    同意 21,723,919 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%；


                                     2
反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。

    五、律师出具的法律意见

    本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的
规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国
法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。



    六、备查文件

    1、杭州老板电器股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市竞天公诚律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司 2015 年第
三次临时股东大会的法律意见书》；
    3、杭州老板电器股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料。
    特此公告。


                                              杭州老板电器股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2015 年 5 月 28 日




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