证券代码：002508            证券简称：老板电器          公告编号：2015-036


                    杭州老板电器股份有限公司
              第三届董事会第九八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通
知于 2015 年 7 月 15 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2015 年 7 月 22
日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9
人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先
生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2015 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。


    二、审议通过了《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、审议通过了《关于拟投资凯芙隆（厦门）环境科技有限公司的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《关于拟投资凯芙隆（厦门）环境科技有限公司的议案的公告》详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证


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券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
    特此公告。


                                           杭州老板电器股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2015 年 7 月 22 日




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