老板电器:第三届董事会第九八次会议决议公告2015-07-23
证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2015-036
杭州老板电器股份有限公司
第三届董事会第九八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通
知于 2015 年 7 月 15 日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于 2015 年 7 月 22
日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人,实际与会董事 9
人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先
生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案:
一、审议通过了《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》;
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn),《公司 2015 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
二、审议通过了《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过了《关于拟投资凯芙隆(厦门)环境科技有限公司的议案》;
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
《关于拟投资凯芙隆(厦门)环境科技有限公司的议案的公告》详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证
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券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2015 年 7 月 22 日
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