老板电器:第三届监事会第七次会议决议公告2015-07-23
证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2015-037
杭州老板电器股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议通
知于 2015 年 7 月 15 日以专人送达方式发出,会议于 2015 年 7 月 22 日以现场方
式召开。会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并
表决通过了以下议案:
一、审议通过了《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》;
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
经认真审核,监事会认为公司 2015 年半年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn),《公司 2015 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
二、审议通过了《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
监事会认为:公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业
版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺
投资项目相一致,未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
-1-
杭州老板电器股份有限公司
监事会
2015 年 7 月 22 日
-2-