证券代码：002508            证券简称：老板电器          公告编号：2015-039


                    杭州老板电器股份有限公司
                 第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通
知于 2015 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2015 年 8 月 26
日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9
人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先
生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司〈第一期核心管理团队持股计划（草案）〉及摘
要的议案》；
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    公司董事长任建华先生、副董事长任富佳先生、董事赵继宏先生、任罗忠先
生、王刚先生、沈国良先生均为关联董事，均已回避表决，其他非关联董事参与
本议案的表决。
    公司《第一期核心管理团队持股计划（草案）及摘要》、《独立董事对持股计
划事宜发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。


    二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事
宜的议案》；
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    公司董事长任建华先生、副董事长任富佳先生、董事赵继宏先生、任罗忠先
生、王刚先生、沈国良先生均为关联董事，均已回避表决，其他非关联董事参与

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本议案的表决。
    为保证本次持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理前述事项
的相关具体事宜，包括但不限于以下事宜：
    1、 授权董事会负责拟定和修改本持股计划；
    2、 授权董事会办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计
划的约定取消持有人的资格，提前终止本持股计划；
    3、 授权董事会对本持股计划持有人会议通过的决议进行审议；
    4、 授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定
需要股东大会行使的权利除外。
    本议案尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。


    三、审议通过了《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案的公告》详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
    特此公告。


                                               杭州老板电器股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2015 年 8 月 26 日




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