老板电器:第三届董事会第十次会议决议公告2015-08-27
证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2015-039
杭州老板电器股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通
知于 2015 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于 2015 年 8 月 26
日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人,实际与会董事 9
人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先
生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案:
一、审议通过了《关于公司〈第一期核心管理团队持股计划(草案)〉及摘
要的议案》;
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
公司董事长任建华先生、副董事长任富佳先生、董事赵继宏先生、任罗忠先
生、王刚先生、沈国良先生均为关联董事,均已回避表决,其他非关联董事参与
本议案的表决。
公司《第一期核心管理团队持股计划(草案)及摘要》、《独立董事对持股计
划事宜发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事
宜的议案》;
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
公司董事长任建华先生、副董事长任富佳先生、董事赵继宏先生、任罗忠先
生、王刚先生、沈国良先生均为关联董事,均已回避表决,其他非关联董事参与
-1-
本议案的表决。
为保证本次持股计划的实施,董事会提请股东大会授权董事会办理前述事项
的相关具体事宜,包括但不限于以下事宜:
1、 授权董事会负责拟定和修改本持股计划;
2、 授权董事会办理本持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本持股计
划的约定取消持有人的资格,提前终止本持股计划;
3、 授权董事会对本持股计划持有人会议通过的决议进行审议;
4、 授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定
需要股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》;
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案的公告》详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 26 日
-2-