证券代码：002508              证券简称：老板电器         公告编号：2016-002



                       杭州老板电器股份有限公司

                    第三届监事会第十次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通
知于2015年12月28日以专人送达方式发出，会议于2016年1月4日以现场方式召
开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席张林永先生
召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。
       一、审议通过了《关于对预留限制性股票数量进行调整的议案》
       经审核，监事会认为：
       公司2014年度股东大会审议通过了《关于<2014年度利润分配预案>的议
案》，以公司总股本32405万股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金；同
时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。该利润分配方案已于2015年5月14
日实施完毕。根据《杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草
案）》，公司本次利润分配方案实施后，需对公司预留限制性股票数量进行相应调
整。
       经过上述调整后，公司预留限制性股票数量由43万股调整为64.5万股。
    以上调整符合公司《首期限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要
求，不存在损害股东利益的情况。
       《关于对预留限制性股票数量进行调整的公告》详见2016年1月5日《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       二、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

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    经审核，监事会认为：
    公司获授预留限制性股票的 29 名激励对象不存在最近三年内被证券交易所
公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为
被中国证监会予以行政处罚的情形，该等激励对象均符合《上市公司股权激励管
理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录
2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》规定的成为激励对象的条件，符合《杭
州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范
围，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效，且其满足《杭州老板电器股份
有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》规定的获授限制性股票的条件，我
们同意该等激励对象获授预留限制性股票。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                 杭州老板电器股份有限公司
                                                                    监事会
                                                           2016 年 1 月 4 日




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