证券代码：002508             证券简称：老板电器          公告编号：2016-019


                    杭州老板电器股份有限公司
               第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议
通知于 2016 年 3 月 25 日以专人送达方式发出，会议于 2016 年 4 月 7 日以现场
方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议
并表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《公司 2015 年监事会工作报告》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。


    二、审议通过了《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。


    三、审议通过了《关于〈2015 年度报告及摘要〉的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    经认真审核，监事会认为公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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    四、审议通过了《关于〈2015 年度利润分配预案〉的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。


    五、审议通过了《关于〈2015 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前
公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到
了较好的控制和防范作用。《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》真实客观地
反映了公司的内部控制状况。
    《 2015 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 已 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。


    六、审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联
交易预计的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的公告》详见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
    监事会认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，
交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损
害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。


    七、审议通过了《关于〈2015 年度社会责任报告〉的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《 2015 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。


    八、审议通过了《关于〈2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉


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的议案》；
       表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
       监事会认为：公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业
版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺
投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
       《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。


       九、审议通过了《关于首期限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的
议案》；
       表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
       监事会认为：因公司激励对象冯亮离职触发股权激励计划规定的限制性股票
回购条款，同意回购并注销激励对象冯亮已授予但尚未解锁的共计10,500股限制
性股票。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执
行。
       《关于首期限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的的公告》详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
       特此公告。


                                                  杭州老板电器股份有限公司
                                                                     监事会
                                                            2016 年 4 月 8 日




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