证券代码：002508           证券简称：老板电器          公告编号：2016-026


                   杭州老板电器股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事姜风
女士提交的书面辞职报告。姜风女士因工作原因辞去公司独立董事职务，同时一
并辞去公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。姜风女士辞职后将
不再担任公司任何职务。
    鉴于姜风女士辞职后，公司独立董事人数将少于公司董事会总人数的三分之
一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规
定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在
此之前，姜风女士将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定，履
行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所
审核通过后，提交股东大会审议。
    公司董事会对姜风女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。




                                                杭州老板电器股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2016 年 7 月 18 日




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