证券代码：002508            证券简称：老板电器            公告编号：2016-034


                   杭州老板电器股份有限公司
               第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议
通知于 2016 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2016 年 8 月
26 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董
事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建
华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    修订后的《公司董事会战略委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    调整前后战略委员会、薪酬与考核委员会组成人员如下：
董事会专门委员会             调整前                         调整后
                   任建华（主任委员）、任富佳、   任建华（主任委员）、任富佳、
   战略委员会
                   姜风                           马国鑫、王刚
                   姜风（主任委员）、张光杰、     马国鑫（主任委员）、张光杰、
薪酬与考核委员会
                   任富佳                         任富佳
    特此公告。




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      杭州老板电器股份有限公司
                         董事会
              2016 年 8 月 26 日




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