老板电器:第三届董事会第十八次会议决议公告2016-10-21
证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2016-036
杭州老板电器股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议
通知于 2016 年 10 月 5 日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于 2016 年 10
月 20 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人,实际与会
董事 9 人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任
建华先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下
议案:
一、审议通过了《关于公司 2016 年三季度报告全文及正文》;
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
《公司 2016 年三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn);《公司 2016 年三季度报告正文》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司指定信息披露网站巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》;
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
根据公司战略发展规划,综合考虑各方面因素,公司将参与竞拍杭州市余杭
经济技术开发区临平街道小林社区,兴中路以东,星河路以西,320 国道以北,
新洲路以南的建设用地约 206 亩,该地块毗邻公司茅山智能制造基地。公司董事
会授权管理层在不超过 1 亿元范围内以自有资金参与上述土地使用权的竞拍。公
司购买该宗土地,用于建设新的生产制造基地,将进一步增加目前主要产品产量,
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扩充产品线,以满足不断增长的市场需求,并实现企业规模的迅速扩张。
三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
具体内容如下:
修订前 修订后
公司住所:浙江省杭州市余杭区余杭
第 经济开发区临平大道 592 号。
公司住所:浙江省杭州市余杭区余
新增生产地址:浙江省杭州市余杭区
五 杭经济开发区临平大道 592 号。邮
余杭经济开发区兴中路 339 号;浙江
政编码:311100。
条 省杭州市余杭区余杭经济开发区塘
宁路 9 号。邮政编码:311100。
此议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知的公告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司指定信息披露网站
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 21 日
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