证券代码：002508            证券简称：老板电器           公告编号：2017-007


                     杭州老板电器股份有限公司
                 第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议
通知于 2017 年 1 月 16 日以专人送达方式发出，会议于 2017 年 1 月 23 日以现场
方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议
并表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于首期限制性股票激励计划部分激励股票回购注销的
议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    经审核，监事会认为：因公司激励对象彭忠莲考核不合格而导致职务变更触
发股权激励计划规定的限制性股票回购条款，同意回购并注销激励对象彭忠莲已
授予但尚未解锁的共计31,500股限制性股票。本次回购注销完成后，公司限制性
股票激励计划将继续按照法规要求执行。


    二、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可
解锁的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    经审核，监事会认为：根据《公司首期限制性股票激励计划（草案）》和《公
司首期限制性股票激励计划考核管理办法》的考核结果，截至 2017 年 1 月 21
日，激励计划所规定的首次授予的限制性股票第二个锁定期已届满，解锁条件已
成就。首次授予限制性股票的 84 名激励对象在锁定期内考核均为合格及以上，
符合解锁条件。

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    三、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期可
解锁的议案》。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    经审核，监事会认为：根据《公司首期限制性股票激励计划（草案）》和《公
司首期限制性股票激励计划考核管理办法》的考核结果，截至 2017 年 1 月 4 日，
激励计划所规定的预留部分限制性股票第一个锁定期已届满，解锁条件已成就。
首次授予限制性股票的 28 名激励对象在锁定期内考核均为合格及以上，符合解
锁条件。
    特此公告。


                                                杭州老板电器股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2017 年 1 月 24 日




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