杭州老板电器股份有限公司
                   独立董事 2016 年度述职报告


    作为杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016 年
本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深
圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规
的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切
实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016 年的
工作情况简要汇报如下：

    一、出席会议情况

    2016 年，公司共召开 7 次董事会，3 次股东大会。本人于 8 月 19 日起担任
公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，亲自出席了公司召开的 2 次董事会，认真
仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事
会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了
赞成票。
    公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行
了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异
议的情况。

    二、对公司进行现场调查的情况

    2016 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情
况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相
关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司
的相关报道，掌握公司的经营治理情况。

    三、任职董事会各专业委员会的工作情况

    2016 年度，本人为薪酬与考核委员会、战略委员会成员，并担任薪酬与考
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核委员会的召集人。

    作为薪酬和考核委员会的召集人，积极领导委员会开展工作，按照董事会制
订的业绩目标和考核方案，牵头组织对公司高级管理人员的绩效考核，对高管人
员的薪酬发放情况进行检查和监督。

    四、保护投资者权益方面所做的工作

    1、公司信息披露情况
    在 2016 年度公司日常信息披露工作中，本人及时审阅公司相关公告文稿，
对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护
了公司和中小股东的权益。
    2、公司治理情况
    根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审
核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，
促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的权益。
    3、自身学习情况
    为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习中国证监会、
浙江证监局及深圳证券交易所等有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对
公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了
对公司和投资者的保护能力。

    五、其他工作

    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

    2017 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习法律、法
规各有关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，
进一步树立公司诚实、守信的良好市场形象。

                                                      独立董事：马国鑫

                                                       2017 年 3 月 29 日
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