证券代码：002508             证券简称：老板电器          公告编号：2017-016


                   杭州老板电器股份有限公司
               第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议
通知于 2017 年 3 月 20 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2017 年 3 月
29 日以现场表决的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人，公司
全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于〈2016 年度总经理工作报告〉的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


    二、审议通过了《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    公司独立董事姜风、张光杰、董静、马国鑫向董事会提交了《独立董事 2016
年度述职报告》，并将在 2016 年度股东大会上向股东做述职报告。独立董事 2016
年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2016 年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2016 年年度报告》中的相关章节。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。


    三、审议通过了《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    2016 年度公司共实现营业收入 57.95 亿元，同比增长 27.56%；归属于母公


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司所有者的净利润 12.07 亿元，同比增长 45.32%.上述财务指标已经瑞华会计师
事务所有限公司（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。


    四、审议通过了《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。


    五、审议通过了《关于〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《公司 2016 年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2016 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。


    六、审议通过了《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告（瑞华审字[2017]
01520002 号），公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润 1,206,833,878.67 元
（母公司数），加上年初未分配利润 1,682,272,905.98 元，减去 2016 年度提取的
盈余公积 121,990,875.00 元，减去 2015 年度利润分配现金股利 292,022,700.00
元，2016 年度末公司可供股东分配的利润为 2,475,093,209.65 元。
    公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划部分
激励股份回购注销的议案》，同意将激励对象彭忠莲已获授但尚未解锁的共计
31,500 股限制性股票进行回购注销。
    公司拟以现有总股本 730,056,750 股扣除股权激励回购注销的 31,500 股后的
总股本 730,025,250 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），
共计 365,012,625 元；同时进行资本公积金转增股本，拟以总股本 730,025,250
股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 219,007,575


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股，转增后的总股本为 949,032,825 股。董事会认为本次利润分配预案合法、合
规，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并
符合公司股东大会批准的 2015-2017 年股东回报规划，符合公司经营实际情况。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。


    七、审议通过了《关于〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    独立董事认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，
适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理
的各个方面和环节，并通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完
整性、合理性和有效性。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资和
信息披露的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正
常进行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益，促使公司规范运
作和健康发展起到了积极地促进作用。公司《内部控制自我评价报告》客观、全
面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效。
    公司董事会《2016年度内部控制自我评价报告》、独立董事意见以及瑞华会
计师事务所出具的瑞华核字[2017] 01520001号《杭州老板电器股份有限公司内部
控制专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    八、审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联
交易预计的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过，关联董事任
建华先生、任富佳先生、任罗忠先生、沈国良先生回避表决。
    《2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计的公告》详见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。


    九、审议通过了《关于〈2016 年度社会责任报告〉的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


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    《 2016 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    十、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海
证券报》与《证券日报》。


    十一、审议通过了《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《关于增加经营范围并修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证
券报》与《证券日报》。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。


    十二、审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《关于召开公司 2016 年度股东大会的通知的公告》详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》与《证券日报》。
    特此公告。


                                                         杭州老板电器股份有限公司
                                                                                 董事会
                                                                    2017 年 3 月 30 日




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