证券代码：002508               证券简称：老板电器        公告编号：2017-046


                      杭州老板电器股份有限公司
                   第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通
知于 2017 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2017 年 8 月 18
日在公司三楼一号会议室以现场方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先
生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规的规定。经全体董事审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。
    公司第四届董事会已经公司 2017 年第二次临时股东大会选举产生。本次会
议选举任建华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2017 年 8 月 18
日至 2020 年 8 月 17 日。
    选举任富佳先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自 2017 年 8 月
18 日至 2020 年 8 月 17 日。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    二、审议通过了《关于提名公司第四届董事会各专门委员会组成人选的议
案》。
    经董事会提名，本次会议选举了董事会各专门委员会委员，任期三年，自
2017 年 8 月 18 日至 2020 年 8 月 17 日。
    公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，
具体组成如下：
    战略委员会由任建华先生（主任委员）、任富佳先生、马国鑫先生、王刚先
生组成；
    提名委员会由张光杰先生（主任委员）、董静女士、任建华先生组成；
    薪酬与考核委员会由马国鑫先生（主任委员）、张光杰先生、任富佳先生组
成；
       审计委员会由董静女士（主任委员）、张光杰先生、任罗忠先生组成。
       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
       三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
       同意聘任任富佳先生为公司总经理，任期三年，自 2017 年 8 月 18 日至 2020
年 8 月 17 日。
       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
       四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
       同意聘任王刚先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2017 年 8 月 18 日至
2020 年 8 月 17 日。
       王刚先生联系方式：
       电话：0571-86187810
       传真：0571-86187769
       邮箱：wg@robam.com
       地址：浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道 592 号
       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
       五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
       同意聘任夏志明先生为公司副总经理，任期三年，自 2017 年 8 月 18 日至
2020 年 8 月 17 日。
       同意聘任何亚东先生为公司副总经理，任期三年，自 2017 年 8 月 18 日至
2020 年 8 月 17 日。
       同意聘任王刚先生为公司副总经理，任期三年，自 2017 年 8 月 18 日至 2020
年 8 月 17 日。
       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
       六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
       同意聘任张国富先生为公司财务总监，任期三年，自 2017 年 8 月 18 日至
2020 年 8 月 17 日。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
    同意聘任沈萍萍女士为公司证券事务代表，任期三年，自 2017 年 8 月 18
日至 2020 年 8 月 17 日。
    沈萍萍女士联系方式：
    电话：0571-86187810
    传真：0571-86187769
    邮箱：azshen@robam.com
    地址：浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道 592 号
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    上述人员简历见附件。
    公司独立董事张光杰先生、董静女士、马国鑫先生对选举董事长、副董事长
及聘任高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                               杭州老板电器股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2017 年 8 月 18 日
附件：简历



    任建华先生，汉族，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；初中
学历，中共党员，经济师。1978年参加工作，历任余杭红星五金厂供销科长、厂
长，老板集团董事长、总经理兼党支部书记，老板家电董事长兼总经理。曾荣获
全国劳动模范、浙江省优秀共产党员等称号，并当选为浙江省第八届、第十届人
大代表、杭州市第十一届人大代表、党代表，第十二届风云浙商。现任本公司董
事长、杭州市第十二届人大代表。
    任建华先生现直接持有公司5,923,150股股份，通过杭州老板实业集团有限公
司间接持有公司353,632,500股股份，通过杭州金创投资有限公司间接持有公司
6,539,828股股份，为公司实际控制人，为董事任富佳先生的父亲，董事沈国良先
生的姐夫，董事任罗忠先生的连襟，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。


    任富佳先生，汉族，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科
学历。2006年参加工作，历任老板集团市场部产品经理、研发中心副总经理，老
板家电副总经理，本公司副董事长、副总经理；现任本公司副董事长、总经理。
    任富佳先生现直接持有公司2,800,075股股份，公司实际控制人任建华先生的
儿子，为董事沈国良先生、任罗忠先生的外甥，与其他董事、监事之间不存在关
联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。


    赵继宏先生，汉族，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士
学历，高级经济师；1985年参加工作，历任湖北省黄石市骄武集团经营副科长，
湖北省黄石市磁湖服装厂经营副厂长，湖北省黄石市金野集团公司董事长兼总经
理，香港亿亨投资有限公司常务副总经理，老板集团副总经理兼营销中心总经理，
老板家电副总经理兼营销中心总经理，本公司副总经理。现任本公司董事。
    赵继宏先生现直接持有公司1,690,065股股份，为公司控股股东杭州老板实业
集团有限公司总经理，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
    任罗忠先生，汉族，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；EMBA，
助理经济师。1982年参加工作，历任余杭红星五金厂经营厂长，老板集团副总经
理、营销中心总经理、技术中心总经理兼生产一部部长，老板家电董事、副总经
理，本公司副总经理。现任本公司董事。
    任罗忠先生现直接持有公司1,690,062股股份，通过杭州老板实业集团有限公
司间接持有公司117,877,500股股份，为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司
副董事长、董事，公司实际控制人及董事任建华先生的连襟，为董事任富佳先生
的姨夫，董事沈国良先生的姐夫，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。


    王刚先生，汉族，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学
历，中欧国际工商学院EMBA，中共党员，注册会计师、高级经济师。1997年参
加工作，历任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发
总监，上海海隆软件股份有限公司（SZ.002195）董事会秘书、人力资源部长、
总经理助理，老板家电董事会秘书兼投资总监。现任本公司董事、副总经理、董
事会秘书、投资总监。
    王刚先生现直接持有公司576,750股股份，与其他董事、监事之间不存在关
联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。


    沈国良先生，汉族，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中
学历。1982年参加工作，历任余杭红星五金厂运输科科长，老板集团董事、财务
总监兼营销中心副总经理，老板家电董事，本公司监事会主席。现任本公司董事。
    沈国良先生现直接持有公司1,524,264股股份，为公司控股股东杭州老板实业
集团有限公司董事，公司实际控制人及董事任建华先生、董事任罗忠先生的妻弟，
为董事任富佳先生的舅舅，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。


    张光杰先生，汉族，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士
学历，中共党员，复旦大学法学院博士生导师。1987年参加工作，1987年参加工
作，曾任复旦大学法学院副院长，法治研究中心研究员，杭州诺邦无纺股份有限
公司、上海华峰超纤材料股份有限公司、 浙江英特集团股份有限公司独立董事。
现任浙江大学上海校友会副会长、上海申阳律师事务所兼职律师、中国法理学研
究会常务理事，芜湖海螺型材科技股份有限公司、上海康耐特旗计智能科技集团
股份有限公司、本公司独立董事。
    张光杰先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。


    董静女士，汉族，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士学
历，中共党员，上海财经大学国际工商管理学院教授、博士生导师，注册会计师。
2003年参加工作，曾任法国欧洲工商管理学院 INSEAD 访问学者，美国宾夕法
尼亚大学沃顿商学院访问学者。现任浦东新区综合经济学会理事，上海隧道工程
股份有限公司、上海新梅置业股份有限公司、上海吉祥航空股份有限公司、本公
司独立董事。
    董静女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。


    马国鑫先生，汉族，1953年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；中共
党员，大学学历。1970年参加工作，历任杭州医疗器械厂(后改为杭州电冰箱总
厂、杭州西泠电器集团有限公司)公司(党委)办公室主任、销售公司副经理(兼书
记)，浙江省家电协会家电行业管理部主任、副秘书长。现任浙江省家电协会秘
书长、副理事长；本公司独立董事。
    马国鑫先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
    夏志明先生，汉族，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专
学历；1996年参加工作，历任乔日电业制品厂生产课长、富士康科技公司制造部
长、公司生产中心生产总监。现任本公司副总经理。
    夏志明先生持有公司411,950股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他
股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
交易所的惩戒。


    何亚东先生，汉族，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科
学历，高级经济师；2000年参加工作，历任老板集团市场科科长、市场部部长、
营销中心副总经理，老板家电总经理助理、本公司董事。现任本公司副总经理。
    何亚东先生持有公司 411,950 股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他
股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
交易所的惩戒。


    张国富先生，汉族，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本
科学历。1990 年参加工作，历任老板集团资金科科长、财务中心主任、老板家
电财务负责人。现任本公司财务总监。
    张国富先生持有公司411,950股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他
股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
交易所的惩戒。


    沈萍萍女士，汉族，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕
士学历，中共党员，中级经济师。2011 年 1 月至今在公司董事会办公室工作，
现任本公司证券事务代表。
    沈萍萍女士持有公司 13,700 股股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。