老板电器:第四届董事会第一次会议决议公告2017-08-19
证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2017-046
杭州老板电器股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通
知于 2017 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于 2017 年 8 月 18
日在公司三楼一号会议室以现场方式召开。应出席董事 9 人,实际出席董事 9
人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先
生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规的规定。经全体董事审议并表决通过了以下议案:
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。
公司第四届董事会已经公司 2017 年第二次临时股东大会选举产生。本次会
议选举任建华先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自 2017 年 8 月 18
日至 2020 年 8 月 17 日。
选举任富佳先生为公司第四届董事会副董事长,任期三年,自 2017 年 8 月
18 日至 2020 年 8 月 17 日。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
二、审议通过了《关于提名公司第四届董事会各专门委员会组成人选的议
案》。
经董事会提名,本次会议选举了董事会各专门委员会委员,任期三年,自
2017 年 8 月 18 日至 2020 年 8 月 17 日。
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会,
具体组成如下:
战略委员会由任建华先生(主任委员)、任富佳先生、马国鑫先生、王刚先
生组成;
提名委员会由张光杰先生(主任委员)、董静女士、任建华先生组成;
薪酬与考核委员会由马国鑫先生(主任委员)、张光杰先生、任富佳先生组
成;
审计委员会由董静女士(主任委员)、张光杰先生、任罗忠先生组成。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任任富佳先生为公司总经理,任期三年,自 2017 年 8 月 18 日至 2020
年 8 月 17 日。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任王刚先生为公司董事会秘书,任期三年,自 2017 年 8 月 18 日至
2020 年 8 月 17 日。
王刚先生联系方式:
电话:0571-86187810
传真:0571-86187769
邮箱:wg@robam.com
地址:浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道 592 号
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任夏志明先生为公司副总经理,任期三年,自 2017 年 8 月 18 日至
2020 年 8 月 17 日。
同意聘任何亚东先生为公司副总经理,任期三年,自 2017 年 8 月 18 日至
2020 年 8 月 17 日。
同意聘任王刚先生为公司副总经理,任期三年,自 2017 年 8 月 18 日至 2020
年 8 月 17 日。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任张国富先生为公司财务总监,任期三年,自 2017 年 8 月 18 日至
2020 年 8 月 17 日。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任沈萍萍女士为公司证券事务代表,任期三年,自 2017 年 8 月 18
日至 2020 年 8 月 17 日。
沈萍萍女士联系方式:
电话:0571-86187810
传真:0571-86187769
邮箱:azshen@robam.com
地址:浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道 592 号
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
上述人员简历见附件。
公司独立董事张光杰先生、董静女士、马国鑫先生对选举董事长、副董事长
及聘任高级管理人员发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 18 日
附件:简历
任建华先生,汉族,1956年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权;初中
学历,中共党员,经济师。1978年参加工作,历任余杭红星五金厂供销科长、厂
长,老板集团董事长、总经理兼党支部书记,老板家电董事长兼总经理。曾荣获
全国劳动模范、浙江省优秀共产党员等称号,并当选为浙江省第八届、第十届人
大代表、杭州市第十一届人大代表、党代表,第十二届风云浙商。现任本公司董
事长、杭州市第十二届人大代表。
任建华先生现直接持有公司5,923,150股股份,通过杭州老板实业集团有限公
司间接持有公司353,632,500股股份,通过杭州金创投资有限公司间接持有公司
6,539,828股股份,为公司实际控制人,为董事任富佳先生的父亲,董事沈国良先
生的姐夫,董事任罗忠先生的连襟,与其他董事、监事之间不存在关联关系,未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
任富佳先生,汉族,1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权;本科
学历。2006年参加工作,历任老板集团市场部产品经理、研发中心副总经理,老
板家电副总经理,本公司副董事长、副总经理;现任本公司副董事长、总经理。
任富佳先生现直接持有公司2,800,075股股份,公司实际控制人任建华先生的
儿子,为董事沈国良先生、任罗忠先生的外甥,与其他董事、监事之间不存在关
联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
赵继宏先生,汉族,1962年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权;硕士
学历,高级经济师;1985年参加工作,历任湖北省黄石市骄武集团经营副科长,
湖北省黄石市磁湖服装厂经营副厂长,湖北省黄石市金野集团公司董事长兼总经
理,香港亿亨投资有限公司常务副总经理,老板集团副总经理兼营销中心总经理,
老板家电副总经理兼营销中心总经理,本公司副总经理。现任本公司董事。
赵继宏先生现直接持有公司1,690,065股股份,为公司控股股东杭州老板实业
集团有限公司总经理,与其他董事、监事之间不存在关联关系,未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
任罗忠先生,汉族,1962年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权;EMBA,
助理经济师。1982年参加工作,历任余杭红星五金厂经营厂长,老板集团副总经
理、营销中心总经理、技术中心总经理兼生产一部部长,老板家电董事、副总经
理,本公司副总经理。现任本公司董事。
任罗忠先生现直接持有公司1,690,062股股份,通过杭州老板实业集团有限公
司间接持有公司117,877,500股股份,为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司
副董事长、董事,公司实际控制人及董事任建华先生的连襟,为董事任富佳先生
的姨夫,董事沈国良先生的姐夫,与其他董事、监事之间不存在关联关系,未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
王刚先生,汉族,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权;硕士学
历,中欧国际工商学院EMBA,中共党员,注册会计师、高级经济师。1997年参
加工作,历任浙江省海宁市地方税务局稽查员,上海荣正投资咨询有限公司研发
总监,上海海隆软件股份有限公司(SZ.002195)董事会秘书、人力资源部长、
总经理助理,老板家电董事会秘书兼投资总监。现任本公司董事、副总经理、董
事会秘书、投资总监。
王刚先生现直接持有公司576,750股股份,与其他董事、监事之间不存在关
联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
沈国良先生,汉族,1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权;高中
学历。1982年参加工作,历任余杭红星五金厂运输科科长,老板集团董事、财务
总监兼营销中心副总经理,老板家电董事,本公司监事会主席。现任本公司董事。
沈国良先生现直接持有公司1,524,264股股份,为公司控股股东杭州老板实业
集团有限公司董事,公司实际控制人及董事任建华先生、董事任罗忠先生的妻弟,
为董事任富佳先生的舅舅,与其他董事、监事之间不存在关联关系,未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
张光杰先生,汉族,1963年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权;硕士
学历,中共党员,复旦大学法学院博士生导师。1987年参加工作,1987年参加工
作,曾任复旦大学法学院副院长,法治研究中心研究员,杭州诺邦无纺股份有限
公司、上海华峰超纤材料股份有限公司、 浙江英特集团股份有限公司独立董事。
现任浙江大学上海校友会副会长、上海申阳律师事务所兼职律师、中国法理学研
究会常务理事,芜湖海螺型材科技股份有限公司、上海康耐特旗计智能科技集团
股份有限公司、本公司独立董事。
张光杰先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人不存在关联关系,与其他董事、监事之间不存在关联关系,未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
董静女士,汉族,1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权;博士学
历,中共党员,上海财经大学国际工商管理学院教授、博士生导师,注册会计师。
2003年参加工作,曾任法国欧洲工商管理学院 INSEAD 访问学者,美国宾夕法
尼亚大学沃顿商学院访问学者。现任浦东新区综合经济学会理事,上海隧道工程
股份有限公司、上海新梅置业股份有限公司、上海吉祥航空股份有限公司、本公
司独立董事。
董静女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人不存在关联关系,与其他董事、监事之间不存在关联关系,未受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
马国鑫先生,汉族,1953年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权;中共
党员,大学学历。1970年参加工作,历任杭州医疗器械厂(后改为杭州电冰箱总
厂、杭州西泠电器集团有限公司)公司(党委)办公室主任、销售公司副经理(兼书
记),浙江省家电协会家电行业管理部主任、副秘书长。现任浙江省家电协会秘
书长、副理事长;本公司独立董事。
马国鑫先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人不存在关联关系,与其他董事、监事之间不存在关联关系,未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
夏志明先生,汉族,1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权;大专
学历;1996年参加工作,历任乔日电业制品厂生产课长、富士康科技公司制造部
长、公司生产中心生产总监。现任本公司副总经理。
夏志明先生持有公司411,950股股份,与持有公司百分之五以上股份的其他
股东、实际控制人之间无关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
交易所的惩戒。
何亚东先生,汉族,1974年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权;本科
学历,高级经济师;2000年参加工作,历任老板集团市场科科长、市场部部长、
营销中心副总经理,老板家电总经理助理、本公司董事。现任本公司副总经理。
何亚东先生持有公司 411,950 股股份,与持有公司百分之五以上股份的其他
股东、实际控制人之间无关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
交易所的惩戒。
张国富先生,汉族,1969 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权;本
科学历。1990 年参加工作,历任老板集团资金科科长、财务中心主任、老板家
电财务负责人。现任本公司财务总监。
张国富先生持有公司411,950股股份,与持有公司百分之五以上股份的其他
股东、实际控制人之间无关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
交易所的惩戒。
沈萍萍女士,汉族,1986 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权;硕
士学历,中共党员,中级经济师。2011 年 1 月至今在公司董事会办公室工作,
现任本公司证券事务代表。
沈萍萍女士持有公司 13,700 股股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事之间不存在关联关系,未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。