老板电器:第四届董事会第三次会议决议公告2018-01-12
证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2018-003
杭州老板电器股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议通
知于 2018 年 1 月 5 日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于 2018 年 1 月 11
日在公司三楼一号会议室以现场方式召开。应出席董事 9 人,实际出席董事 9
人,公司部分监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建
华先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规的规定。经全体董事审议并表决通过了以下议案:
一、审议通过了《关于<公司 2018 年员工持股计划(草案)>及摘要》。
表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
董事长任建华先生、副董事长任富佳先生、董事任罗忠先生、王刚先生、沈
国良先生均为关联董事,均已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。
公司《2018 年员工持股计划(草案)及摘要》、《独立董事对持股计划事宜
发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事
宜的议案》。
表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
董事长任建华先生、副董事长任富佳先生、董事任罗忠先生、王刚先生、沈
国良先生均为关联董事,均已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。
为保证本次持股计划的实施,董事会提请股东大会授权董事会办理前述事项
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的相关具体事宜,包括但不限于以下事宜:
(1) 授权董事会负责拟定和修改本持股计划;
(2) 授权董事会办理本持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本持股
计划的约定取消持有人的资格,提前终止本持股计划;
(3) 授权董事会对本持股计划持有人会议通过的决议进行审议;
(4) 授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规
定需要股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于全资子公司杭州名气电器有限公司增资的议案》。
表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
董事长任建华先生、副董事长任富佳先生、董事任罗忠先生、王刚先生、沈
国良先生均为关联董事,均已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。
《关于全资子公司杭州名气电器有限公司增资的公告》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》与《证券日报》。
四、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》与《证券日报》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 11 日
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