证券代码：002508           证券简称：老板电器         公告编号：2018-011



                       杭州老板电器股份有限公司
                    第四届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通
知于 2018 年 1 月 30 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2018 年 2 月 6
日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人，公司全体监
事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的
通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有
关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期可
解锁的议案》；
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    公司副董事长任富佳先生、董事赵继宏先生、任罗忠先生、王刚先生、沈国
良先生为《公司首期限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，激励对象任富
佳先生系董事长任建华先生之子；激励对象任罗忠先生系董事长任建华先生配偶
之妹夫、激励对象任有忠之兄；激励对象沈国良先生系董事长任建华先生配偶之
弟，激励对象沈凤林先生系董事长任建华先生之妹夫。相关关联董事均已回避表
决，其他非关联董事参与本议案的表决。
   本议案经公司董事会薪酬与考核委员会根据法律法规拟定，并提交公司董事
会审议。
   《关于公司限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期可解锁的公告》详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   公司独立董事对此项议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网相关公告

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（www.cninfo.com.cn）。



    三、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期可
解锁的议案》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《关于公司限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期可解锁的公告》详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网相关公告
（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                                杭州老板电器股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2018 年 2 月 6 日




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