老板电器:独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见2018-02-07
杭州老板电器股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
我们作为杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,参
加了公司第四届董事会第四次会议,我们认真阅读了相关会议资料。根据《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市
公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规
章制度的有关规定,本着对公司及公司全体股东负责的原则,基于事实求是、独
立判断的立场,以科学严谨的工作态度,我们对公司第四届董事会第四次会议相
关事项进行认真审议并作出如下独立意见:
一、《关于公司限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期可解锁的议案》
发表的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事
项备忘录1-3号》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形,公司具备实施股
权激励计划的主体资格,未发生激励计划中规定的不得解锁的情形;
2、独立董事对激励对象名单进行了核查,认为本次可解锁的激励对象已满
足激励计划规定的解锁条件(包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条
件等),其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效;
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排(包括解锁期限、解
锁条件等事项)未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益;
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系,强化共同持续发
展的理念,激励长期价值的创造,有利于促进公司的长期稳定发展。
综上,我们同意公司84名激励对象在限制性股票激励计划规定的第三个解锁
期内解锁,同意公司为其办理相应解锁手续。
二、《关于公司限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期可解锁的议案》
发表的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事
项备忘录1-3号》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形,公司具备实施股
权激励计划的主体资格,未发生激励计划中规定的不得解锁的情形;
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2、独立董事对激励对象名单进行了核查,认为本次可解锁的激励对象已满
足激励计划规定的解锁条件(包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条
件等),其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效;
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排(包括解锁期限、解
锁条件等事项)未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益;
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系,强化共同持续发
展的理念,激励长期价值的创造,有利于促进公司的长期稳定发展。
综上,我们同意公司28名预留部分限制性股票激励对象在第二个解锁期内解
锁,同意公司为其办理相应解锁手续。
独立董事:张光杰、董静、马国鑫
2018年2月6日
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