证券代码：002508                证券简称：老板电器        公告编号：2019-018


                      杭州老板电器股份有限公司
            关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开
第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的
议案》，出于对于资金使用的规范性考虑，同时为提高自有闲置资金的使用效率
和收益，公司拟使用自有闲置资金不超过 30 亿元人民币购买安全性高、流动性
好（不超过一年）的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公
司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个
月。
       该议案需提交公司股东大会审议。
       现将具体情况公告如下：
       一、投资概述
    1、投资目的
    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，
利用自有闲置资金购买银行理财产品，为公司和股东谋取更多的投资收益。
    2、投资额度
    人民币 30 亿元，有效期内可在此额度内滚动使用。
    3、投资品种和期限
    为确保公司资金的安全，公司拟投资于中国境内的低风险人民币理财产品，
并且具有良好的流动性，允许公司提前一周内赎回，一般投资期限不超过 12 个
月。
    为控制风险，确保公司资金安全，公司投资的理财产品相关合作金融机构需
满足公司要求的最低投资等级，该等级以国际评级机构的评级为准，即：标准普

                                        -1-
尔–BBB；穆迪–Baa2；惠誉–BBB，且公司在任一金融机构投资的金额不得超
过总投资金额的 30%。
    4、资金来源
    上述拟用于购买银行理财产品的 30 亿元人民币为公司自有闲置资金。
    5、决议有效期
    授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月。
    6、实施方式
    董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。
    7、审议程序
    本次投资事项经公司董事会审议通过后，需提交股东大会批准。
    二、投资风险、风险控制措施
    1、投资风险
    （1）虽然公司选择购买的理财产品均为安全系数高、流动性好的产品，但
金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
    2、针对投资风险，拟采取措施如下：
    （1）以上额度内资金只能购买银行理财产品，不得用于证券投资。
    （2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    （3）公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
    （4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。
    （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，
在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
    三、对公司日常经营的影响
    公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买安全性高的
理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常
开展。
    通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合

                                 -2-
公司和全体股东利益。
    四、独立董事的意见
    公司使用自有闲置资金进行投资理财，能提高资金的使用率，增加公司的投
资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能
得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益
的情形。
    我们同意公司使用自有闲置资金不超过 30 亿元人民币购买一年以内安全性
高、流动性好的理财产品，期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并
授权公司管理层具体实施。
    五、监事会的意见
    监事会认为：公司使用自有闲置资金进行安全性高、流动性好投资理财，有
利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
该事项决策程序合法合规。同意公司使用不超过 30 亿元的自有闲置资金进行投
资理财。
    特此公告。


                                             杭州老板电器股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2019 年 4 月 25 日




                                 -3-